<<
>>

§ 4. Документирование преступных действий лиц , СОВЕРШАЮЩИХ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Проведение оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивающих получение, накопление, систематизацию, анализ и сохранение оперативно значимой информации в отношении совершивших преступления лиц, которая в дальнейшем может быть использована в уголовном процессе, в теории и практике оперативно-розыскной деятельности относят к самостоятельному направлению, получившему название - документирование.

Документированию преступлений коррупционной направленности осуществляется по следующим направлениям:

1. Установление лиц, осведомленных о преступных действиях коррумпированных должностных лиц и могущих в связи с этим быть свидетелями.

2. Выявление предметов и документов, которые использовались при совершении преступлений или имели прямое или косвенное отношение к преступным действиям и при расследовании могут быть признаны вещественными доказательствами.

3. Фиксация преступных действий лиц в процессе осуществления контроля за их поведением с помощью видео, аудио техники и иных специальных технических средств, содержания их разговоров, фактов передачи (получения) ими каких-либо предметов и документов и т. п.

Особенности документирования преступлений коррупционной направленности зависят от того, имеем ли мы дело с преступными действиями, совершенными в прошлом, или же с событиями, происходящими в настоящее время.

Во втором случае ОРМ направлены на создание предпосылок, обусловливающих оставление преступниками следов, которые можно зафиксировать и использовать как источники фактических данных (доказательств). Документирование в этом случае осуществляется по всем трем направлениям, в том числе и путем фиксации преступных действий разрабатываемых.

При документировании фактов коррупционных преступлений, имевших место в прошлом, работа строится лишь по первым двум направлениям: установление лиц, осведомленных о преступлении, и выявление предметов и документов, имеющих отношение к преступным действиям.

В качестве лиц, осведомленных о действиях коррумпированных должностных лиц и которые в дальнейшем могут выступать в качестве источников доказательственной информации, выделяются следующие:

а) непосредственные исполнители действий, за которые должностное лицо получает вознаграждение (оформляющие, регистрирующие, выдающие документы, в которых находят отражение противоправные действия, рядовые бухгалтерские работники; секретари- делопроизводители, кассиры, выдающие денежные средства; водители, осуществляющие доставку товарно-материальных ценностей и т. д.);

б) сослуживцы и родственники, например взяткодателя, а также другие граждане, располагающие сведениями о движении использованных в качестве взятки денежных сумм, материальных ценностей;

в) лица, непосредственно не связанные с преступлением, но которые, желая помочь своему знакомому либо за определенное вознаграждение, выполняют вспомогательные функции (посыльные и др.);

г) граждане, в силу случайного стечения обстоятельств, ставшие свидетелями встречи взяточников и передачи предмета взятки и т. д.

Выявлять указанных лиц следует с помощью негласного аппарата, разведывательного опроса, оперативной установки, других сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности.

Другое важное направление документирования связано с выявлением предметов и документов, свидетельствующих о преступных действиях лиц, причастных к коррупционным преступлениям, и обеспечением сохранности этих предметов и документов до возбуждения уголовного дела. Изучение этих документов позволяет оперативному работнику определить характер преступных действий данных лиц.

Очень часто преступники прибегают к шифрованным записям всевозможным «дежурным» пометкам, условным обозначениям. Такие записи обычно выполняются в записных книжках, перекидных календарях, телефонных справочниках, блокнотах, дневниках, просто на клочках бумаги и др. Кроме того, например, для упаковки предмета взятки используется бумага, ткань, выявленные куски и обрывки которых могут содержать следы пальцев рук и ладоней, вдавленные следы текста, следы отрыва и обрезки материала.

В дальнейшем, проведя криминалистические исследования и экспертизы, устанавливают причастность лица к преступлению. В настоящее время широкое распространение получили всякого рода компьютерные источники информации (ПК, электронные записные книжки, мобильные телефоны с функциями памяти и т. д.).

Чтобы лица, причастные к коррупционным преступлениям не уничтожили изобличающие документы, оперативный работник должен в неотложном порядке, еще до возбуждения уголовного дела, принять меры к обеспечению их сохранности. Это достигается путем проведения оперативной комбинации, в процессе которой оперативный работник лично либо через лиц, оказывающих содействие, снимает копию (ксеро-, фото-). Данные копии в дальнейшем могут быть использованы для выяснения характера действий должностного лица, совершившего коррупционное преступление, круга лиц, причастных к исполнению этих действий, для сопоставления с результатами негласных или зашифрованных опросов граждан и т.д.

Чтобы обнаружить предметы и документы, указывающие на наличие преступления коррупционной направленности, оперативный работник должен заранее знать, что надо искать, где, а также каким образом зашифровать действия по обнаружению искомого.

В процессе документирования преступных действий лиц, виновных в коррупционных преступлениях оперативными сотрудниками проводятся оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные ст. 6 ФЗ об ОРД. Их осуществление должно корректироваться с учетом того, что разрабатываемый может быть не только осведомлен о приемах и методах оперативно-розыскной деятельности, но и сам подготовлен для их проведения, оказывая серьезное противодействие.

Теория и практика оперативно-розыскной деятельности указывают, что в подобных случаях наиболее эффективными мероприятиями являются:

1. Опрос граждан, под которым понимается сбор и проверка информации в ходе непосредственной беседы оперативного сотрудника (лица, действующего по его поручению или заданию) с лицами, которые располагают или могут располагать сведениями о преступлениях коррупционной направленности.

Это мероприятие используется для выявления и установления прямых или косвенных свидетелей, которые осведомлены о фактах преступлений коррупционной направленности. Это могут быть родственники, знакомые, сослуживцы и т. п. Опрос лиц допускается только при их добровольном согласии на беседу.

В зависимости от степени подготовленности опрос может быть заранее подготовленным или проводимым без подготовки, экспромтом. Успех опроса зависит от многих факторов: четкого определения цели, места проведения и окружающей обстановки, наличия отвлекающих факторов, наличия сведений о личности, опрашиваемого, правильного тактического построения схемы опроса, очередности и формулирования вопросов, прогнозирования реакций опрашиваемого и др. При проведении опроса могут быть использованы технические средства, фиксирующие информацию (видеокамера, магнитофон, диктофон и т.п.). Они могут использоваться как втайне от опрашиваемого лица, так и открыто. Его согласия на их использование не требуется.

2. Наведение справок - сбор сведений о преступлениях коррупционной направленности путем изучения документов, данных, содержащихся в информационных системах, направления в установленном порядке соответствующих запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения и организации независимо от форм собственности, а также международные организации с указанием требуемых сведений и исходных данных, необходимых для их поиска.

Наведение справок осуществляется двумя основными способами:

- непосредственное изучение субъектом проведения данного ОРМ документов, возможно содержащих информацию о преступлениях коррупционной направленности;

- направление официальных запросов физическим или юридическим лицам. Обращаясь в данном случае к должностному лицу или гражданину, следует учитывать, что лица некоторых должностных категорий обязаны хранить в тайне доверенную им чужую информацию (адвокаты, нотариусы, журналисты и др.), причем по действующему законодательству они не обязаны предоставлять такую информацию оперативным работникам.

При необходимости, запрашивая информацию у такого лица, допустимо разъяснять ему, что полученные данные не будут разглашены, так как они составят служебную тайну, а необходимость их предоставления предусмотрена ФЗ об ОРД.

Следует отметить, что наведение справок, связанных с получением информации от операторов связи, производится на основании судебного решения.

3. Наблюдение - это непосредственное или опосредованное слежение за лицами, представляющими оперативный интерес, с целью получения информации о преступлениях коррупционной направленности.

4. Прослушивание телефонных переговоров (далее: ПТП). ПТП проводится специальными подразделениями в соответствии с разрешением суда. Для его получения соответствующий руководитель оперативного подразделения выносит мотивированное постановление, с которым обращаются в конкретный суд.

5. Документирование встречи с целью задержания (или промежуточной встречи) проводится в рамках оперативного эксперимента, т. е. создание для лица, в отношении которого имеется достоверная информация относительно его причастности к преступной деятельности, возможностей проявить себя в определенных условиях и наблюдение за тем, как оно проявляет себя в них. Оперативный эксперимент проводится на основании мотивированного постановления, утверждаемого начальником оперативного подразделения.

Подготовка оперативного эксперимента оформляется планом, предусматривающим законные основания для его проведения; организационно-тактическое содержание, в частности, определение времени, места, сил, средств, методов и иных мер.

План составляется в свободной форме на каждое мероприятие или встречу отдельно так как:

- во-первых, оперативный эксперимент может состоять из нескольких эпизодов (а не только из одного задержания подозреваемых), проводимых в разные, неопределенные дни и различных ситуациях;

- во-вторых, во время встреч заявителя с разрабатываемым много случайностей, которые возникают и развиваются, исходя из непредсказуемого поведения подозреваемого.

Поэтому невозможно заранее предусмотреть все это в плане, тем более направить встречу в русло сформированного плана.

Весь процесс проведения оперативного эксперимента можно условно подразделить на этапы: получение и анализ информации, принятие решения, подготовка к задержанию и задержание лица, совершившего преступление коррупционной направленности, документальное закрепление результатов задержания.

В рамках этой деятельности выполняется целый комплекс действий.

1. Опрос заявителя.

2. Принятие мер, обеспечивающих последующую идентификацию предмета взятки, составление акта.

Фиксация предмета взятки осуществляется путем придания индивидуальных свойств, позволяющих легко доказать факт его перемещения от подателя к получателю. Осуществить нанесение специальной метки чаще всего можно, когда гражданин, подвергшийся вымогательству, согласен предоставить предмет взятки перед его передачей разрабатываемому.

В составляемом акте пометки предмета взятки необходимо отразить:

- дату, место и время пометки денег или предмета, выступающего в качестве взятки (подкупа), наименование помеченных предметов, их количество и принадлежность заявителю;

- кто и в чьем присутствии проводил пометку;

- характер и свойство пометки, при нанесении надписей их полный текст;

- вид вещества, которым проводилась пометка (без указания точного наименования), факт демонстрации свойства пометки всем участвующим в мероприятии;

- сведения о возврате помеченного предмета заявителю и изъятия образца, наносимого при пометке вещества, которое опечатывается бумажной наклейкой с подписью участников пометки.

Следует отметить, что пометке денег, обработке подлежит каждая купюра, о чем в акте должна быть сделана соответствующая отметка.

3. Выбор тактики контроля за перемещением предмета взятки.

Для повышения эффективности обнаружения предмета взятки

при осмотре возможно применение двух видов технических средств. В первом случае используются вещества, обладающие повышенной адгезией.

Внешняя упаковка предмета взятки обрабатывается этим препаратом. При контакте получателя взятки (подкупа) с упаковкой вещество переходит на руки и попытка спрятать предмет, приведет к тому, что будут оставаться следы, люминесцирующие в ультрафиолетовых лучах и незаметные при обычном освещении. По этим следам легко можно обнаружить место нахождения спрятанного предмета.

Другой случай предусматривает нанесение на предмет взятки такой метки, которая может быть обнаружена не при непосредственном контакте, а с некоторого расстояния. К меткам такого типа относятся радиоактивные изотопы. Однако отрицательное воздействие радиации на здоровье людей, организационные трудности, связанные с подготовкой и проведением пометки, доступность радиометрических приборов, регистрирующих радиоактивное излучение, крайне ограничивают возможность применения этих технических средств.

Для обнаружения места нахождения предмета взятки, а также для контроля над его перемещением при опосредованной передаче возможно использование радиомаяка, который обнаруживается с помощью специального приемника. Применение для приема сигнала более сложного оборудования позволяет определить место нахождения радиомаяка, установленного на предмете взятки (подкупа).

4. Определение особенностей места, где предполагается дача- получение взятки с целью определения тактики возможного задержания участников передачи.

Такие действия оперативным работником проводятся для того, чтобы тщательно подготовиться к задержанию получателя взятки с поличным. К этой процедуре можно привлечь заявителя, которого в ходе изучения места подробно опрашивают относительно обстоятельств вымогательства, получая, таким образом, еще одну возможность убедиться в отсутствии провокации. При необходимости изучается место, и согласовываются действия участников операции.

По результатам изучения целесообразно составить план-схему помещений (места), где предстоит осуществлять мероприятие.

5. Подбор и инструктаж участников группы.

6. Выбор и использование при документировании действий взяточников фотосъемки аудио и видеозаписи, средств радио и проводной связи и т. д. обусловливают необходимость включения в группу задержания соответствующих специалистов.

7. Подготовка к задержанию с поличным фигурантов оперативной разработки.

Если имеются достоверные сведения о предстоящей передаче взятки, о месте и времени ее передачи-получения, о предмете взятки, то организуется задержание разрабатываемых субъектов.

Задержание с поличным является наиболее сложным оперативным действием, позволяющим в случае его успешного проведения получить важные доказательства виновности участников и использовать факт задержания с поличным как сильный психологический фактор, позволяющий установить многие обстоятельства взаимодействия и взаимоотношений субъектов коррупционных отношений.

Особое значение в данном случае имеют подготовительные мероприятия. На стадии подготовки операции, прежде всего, должна быть тщательно проверена информация о готовящемся преступлении. Кроме того, необходимо убедиться в достоверности данных о предполагаемом времени и месте передачи взятки, по возможности максимально уточнить полученные сведения. Очень важно правильно организовать оперативно-розыскные мероприятия, в том числе негласного характера, чтобы в случае изменения места и времени передачи предмета взятки можно было бы довести операцию до успешного завершения. В этих целях за разрабатываемыми лицами должно быть установлено наблюдение, позволяющее проконтролировать все возможные контакты.

При подготовке к задержанию могут быть проведены такие действия, как перепись номеров купюр денег, предназначенных для передачи и их ксерокопирование; нанесение на предмет взятки соответствующих меток специалистом; использование для упаковки предмета взятки (подкупа) материала, часть которого остается в распоряжении следователя (для последующего установления принадлежностей частей единому целому). Каждое из указанных выше действий протоколируется надлежащим образом.

Задержание с поличным может быть реализовано в случаях:

а) когда точно известно лицо, место, время и способ предстоящей передачи взятки (подкупа);

б) когда у гражданина вымогают взятку, и он об этом добровольно заявляет и активно содействует в задержании;

в) когда лицо, известное в качестве получателя взятки, регулярно получает их (например, в часы приема), когда схема передачи взятки (подкупа) достоверно установлена или достаточно проста.

Соблюдение указанных условий позволяет минимизировать тактический риск и обеспечить успешность задержания, а также качественно закрепить добытую доказательственную информацию.

8. Задержание получателя взятки.

После получения условного сигнала руководитель группы захвата, понятые, следователь входят в кабинет получателя взятки и предлагают всем находящимся в нем лицам оставаться на своих местах. Все происходящие действия в обязательном порядке должны фиксироваться средствами магнитной, звуко- или видеозаписи. Полученные материалы могут впоследствии в наиболее полном объеме воссоздать объективную обстановку и происшедшие события.

Руководитель мероприятия объясняет цель прибытия и последовательность дальнейших действий для всех участников.

Разрабатываемому предлагается ответить на следующие вопросы: кто только что был в его кабинете, с какой целью, передавал ли ему что-нибудь?

Для того чтобы разрабатываемый в последующем не заявил, что предмет взятки ему подброшен или оставлен без его ведома, необходимо, прежде всего, осмотреть его руки и одежду для выявления частиц люминесцирующего вещества. При обнаружении таковых - сделать смывы с рук либо соскобы с одежды и, поместив их в соответствующую упаковку (емкость, конверт), опечатать ее бумажной наклейкой с подписями участников задержания. Затем, ограничив контакты разрабатываемого с окружающими предметами, с помощью УФ - осветителя осматривают помещение и по расположению люминесцирующих следов обнаруживают местонахождение предмета взятки.

Наличие следов пальцев рук с последующей дактилоскопической экспертизой, экспертизой веществ с предмета взятки (подкупа) и со следа опровергнут объяснения разрабатываемого типа «подбросили», «не имею отношения к этому предмету», если таковые возникнут. Получателю взятки может быть предложено, показать содержимое карманов (если имеется информация, что деньги находятся там).

Процесс задержания с поличным целесообразно подробно комментировать по ходу действий. Важно зафиксировать первоначальные показания подозреваемого по факту совершенных им действий, обнаружения у него определенных предметов, подробно описать особенности и внешние признаки предметов преступного посягательства.

При обнаружении предмета взятки его местонахождение фиксируется с помощью фотосъемки либо видеозаписи, проверяется факт свечения в ультрафиолетовом освещении и предъявляется понятым, подчеркивается факт выявления сделанных пометок (например: «при освещении ультрафиолетовыми лучами просматривается запись «Взятка», имеющая свечение ярко-голубого цвета»). Применение указанных средств удостоверяется подписями лиц, принимавших участие в задержании.

Получатель взятки (подкупа) опрашивается на месте задержания - выясняются его фамилия, имя, отчество, место жительства и работы, от кого получил взятку, за что, какую сумму, что сделал и что предлагал сделать в интересах дающего.

Задержание необходимо проводить быстро, решительно, пресекая всякие попытки получателя взятки уничтожить, выбросить предмет взятки либо сообщить соучастникам о задержании. Нежелательно, чтобы факт задержания привлек внимание сотрудников учреждения, где работает разрабатываемый. В противном случае неустановленные соучастники преступления (друзья, знакомые и т. п.) могут принять меры к сокрытию следов преступления, ценностей, нажитых преступным путем.

После задержания получателя взятки производится его личный досмотр и осмотр помещения, где происходила передача предмета взятки. В протоколе осмотра отражаются: где обнаружен предмет взятки (в кармане, портфеле), в каком виде он находится (в упаковке, ее вид, состояние), в каком порядке расположены предметы взятки и другие находящиеся там предметы. Данное обстоятельство имеет важное значение, так как разрабатываемый нередко заявляет, что деньги ему засунули в карман (сумку; портфель) тайком и он ничего об этом не знает. Однако тот факт, что в кармане поверх конверта с деньгами находятся платок, футляр с очками и другие предметы, способен опровергнуть подобные объяснения.

Изъятые помеченные денежные средства помещаются в конверт, на котором указываются сумма и достоинство купюр. Конверт опечатывается печатью органа, сотрудники которого участвовали в проведении мероприятия, заверяется подписями (без расшифровки) лица, производящего изъятие, понятых и присутствующих лиц. Кроме этого отбираются объяснения с участвующих в оперативном эксперименте лиц (понятых, заявителя, подозреваемого).

Важное значение имеет своевременно проведенный осмотр, исключающий возможность уничтожения доказательственной информации и вещественных доказательств коррупционной деятельности, например: ценности, нажитые преступным путем; чеки, товарные ярлыки, позволяющие установить факт приобретения определенных вещей в конкретный период; договоры дарения, акции предприятий, документы, записи, содержащие сведения о круге коррумпированных лиц и роли каждого из них; черновики документов и документы, отражающие действия, совершаемые за взятку и т. д.

Наряду с осмотром может быть произведено изъятие документов. Предварительно документы осматривают и изымают те из них, которые свидетельствуют о незаконности действий (бездействия) лица, а также документы, которые отражают хотя и законно совершенные действия, но свидетельствующие о некоторых отступлениях от существующего порядка совершения этих действий. Это могут быть документы фальсифицированные, подложные (расписки, справки, чеки, квитанции и т. п.); документы, позволяющие судить о систематичности совершаемых за взятку (подкуп) действий, длительной связи коррумпированных лиц; трудовые соглашения, заключаемые с одной и той же коммерческой структурой (акты приемки работ и т. п.).

Конечным этапом является составление протокола задержания взяткополучателя с поличным.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятия «раскрытие преступления».

2. Перечислите признаки коррупционных преступлений.

3. Какие обстоятельства подлежат установлению при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий?

4. Назовите пути легализации данных, полученных оперативным путем.

5. Дайте определение оперативно-тактической комбинации, проводимой при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений коррупционной направленности в уголовно-исполнительной системе.

6. Каковы формы выявления преступлений коррупционной направленности в уголовно-исполнительной системе?

7. Укажите задачи оперативно-тактической комбинации по задержанию с поличным субъекта должностного преступления.

8. Что включает в себя подготовка к задержанию субъекта преступления коррупционной направленности с поличным?

9. Какие маскировочные действия осуществляют подозреваемые в ходе противодействия оперативным и следственным подразделениям?

10. Перечислите задачи, решаемые в рамках оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений в уголовноисполнительной системе.

11. Назовите формы взаимодействия между следователями различных ведомств и оперативными подразделениями уголовноисполнительной системы.

12. Каковы формы непроцессуального взаимодействия следователей и оперативных работников уголовно-исполнительной системы?

13. Назовите и раскройте основные направления документирования преступлений коррупционной направленности.

14. Кто выступает в качестве источников доказательственной информации о коррумпированности должностных лиц?

15. Перечислите оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при документировании преступных действий лиц, виновных в коррупционных преступлениях. Раскройте содержание данных мероприятий.

М.,

<< | >>
Источник: В. Н. Бодяков и др.. Криминалистическое обеспечение антикоррупционной деятельности в уголовно-исполнительной системе России : учеб. пособие / [В. Н. Бодяков и др.] ; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы ис- полн. наказаний, Каф. уголов.-процессуал. права и криминалистики. - Владимир : ВЮИ ФСИН России,2015. - 184 с.. 2015

Еще по теме § 4. Документирование преступных действий лиц , СОВЕРШАЮЩИХ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:

  1. § 3. Конкретные виды преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
  2. оглавление
  3. § 1. Деятельность оперативных подразделений УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВ ЛЕННОСТИ И ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ РАССЛЕДОВАНИЯ
  4. § 4. Документирование преступных действий лиц , СОВЕРШАЮЩИХ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -