Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)

Объективная сторона данного преступления включает в себя совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо преступным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности (ч.

Квалифицирующими признаками данного преступления является его совершение в крупном размере (ч. 2 ст. 174). Деяние, предусмотрено ч. 2 настоящей статьи, совершенное группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения значительно повышает уголовную ответственность. Особо квалифицирующий признак указан в ч. 4 ст. 174 УК РФ - совершение указанного деяния организованной группой (см. ст. 35 УК РФ).

Согласно Примечанию к ст. 174 УК РФ крупный размер определяется как сумма свыше одного миллиона рублей.

Преступление считается оконченным с момента совершения указанного в диспозиции ч.1 ст. 174 УК РФ деяния.

Субъектом данного преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона преступления прямой умысел. Цель является обязательным признаком рассматриваемого преступления.