Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Объект:общественные отношения, связанные с нормальной предпринимательской деятельностью.

Предмет преступления – денежные средства и иное имущество, нажитые самим преступником.

Объективнаясторона:деяние выражается в форме совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, нажитым самим преступником.

Субъект:вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет, участвовавшее в совершении первичного преступления.

Субъективнаясторона:характеризуется прямым умыслом. Цель – придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Конструкциясостава:формальный. Преступление признается оконченным с момента совершения финансовой операции или иной сделки.

Квалифицированныйсостав(ч.2ст.174.1УКРФ):

Группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения.

Особоквалифицированныйсостав(ч.3ст.174.1УКРФ): деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой.

ПленумВерховногоСудаРФразъясняет(!):

Под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в статьях 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование.

По смыслу закона ответственность по статье 174 УК РФ или по статье 174.1 УК РФ наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом, при этом по статье 174.1 УК РФ финансовая операция или сделка должны быть совершены в крупном размере.

В тех случаях, когда лицо приобрело денежные средства или иное имущество в результате совершения преступления и использовало эти денежные средства или иное имущество для совершения финансовых операций и других сделок, содеянное этим лицом подлежит квалификации по совокупности преступлений (например, как получение взятки, кража, мошенничество и как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).

Под лицами, использующими свое служебное положение (пункт «б» части 3 статьи 174 и пункт «б» части 2 статьи 174.1 УК РФ), следует понимать должностных лиц, служащих, а также лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях.

Сбыт имущества, которое было получено в результате совершения преступления (например, хищения) иными лицами, не образует состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (статья 174 УК РФ), если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного.

Если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то действия покупателя надлежит квалифицировать по соответствующей части статьи 174 УК РФ, а действия продавца - по соответствующей части статьи 174.1 УК РФ.

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Объект:общественные отношения, связанные с нормальной предпринимательской деятельностью.

Предмет преступления –  любое имущество, заведомо добытое преступным путем.

Объективнаясторона:деяние выражается в заранее не обещанном приобретении или сбыте имущества, добытого преступным путем.

Субъект:вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.

Субъективнаясторона:характеризуется прямым умыслом.

Конструкциясостава:формальный. Преступление признается оконченным с момента приобретения или сбыта имущества.

Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 175 УК РФ):

Деяния:

- «а»: группой лиц по предварительному сговору;

- «б»: в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере.

Приобретениеилисбытимущества,заведомодобытогопреступнымпутем,квалифицируетсяпост.174УКРФ,анепост.175УКРФ,еслиумыселвиновногобылнаправленнаприданиеправомерноговидаденежнымсредствамилииномуимуществу,заведомоприобретеннымпреступнымпутем.