Статья 4. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

1) регистрировать операции с денежными средствами или иным имуществом, то есть документально фиксировать их с указанием сведений о клиентах по документам, удостоверяющим личность граждан или представителей юридического лица, на каждую разовую операцию с денежными средствами или иным имуществом, совершаемую физическим лицом в наличной и безналичной форме на сумму, равную или превышающую 2000 минимальных размеров оплаты труда, а также на каждую разовую операцию с денежными средствами или иным имуществом, равную или превышающую 20 000 минимальных размеров оплаты труда, совершенную юридическим лицом;

2) предоставлять документы по регистрации операций, указанные в пункте 1 настоящей статьи, по требованию государственной налоговой инспекции, а по сделкам в иностранной валюте - по требованию Федеральной службы России по валютному и экспертному контролю;

3) при наличии фактических данных, указывающих на совершение операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, незамедлительно информировать о них государственную налоговую инспекцию, а об операции в иностранной валюте - Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю с сообщением сведений, указанных в статье 5, и признаков, указанных в статье 6, настоящего Федерального закона;

4) предоставлять необходимые документы, материалы, иные Данные по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, по запросам суда (судьи), прокурора, органа предварительного следствия, органа дознания, государственной налоговой инспекции, федеральных органов налоговой полиции, Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

5) исполнять решения Государственной налоговой службы Российской Федерации, а по операциям в иностранной валюте

~ Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю о приостановлении операций с денежными средства-

215

ми или иным имуществом, подлежащих обязательному контр0. лю, в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;

6) хранить реестры, содержащие сведения о личности клиентов, архив счетов и первичные документы по валютным операциям с момента открытия счета до истечения пяти лет после его закрытия, документы (договоры, контракты, соглашения) по валютным сделкам - до истечения 10 лет;

7) не разглашать данные о передаче сведений суду (судье), прокурору, органу предварительного следствия, органу дознания, государственной налоговой инспекции, федеральным органам налоговой полиции, Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю.