Статья 3. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие понятия.

1. Доходы, полученные незаконным путем, - вещи и иные объекты гражданских прав, полученные незаконным путем, -вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, приобретенные в результате совершения преступления или иного правонарушения.

2.

3. Операция с денежными средствами или иным имуществом -действия физических и юридических лиц, независимо от формы и способа их осуществления, с денежными средствами или иным имуществом, — направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

4. Обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом - совокупность мер, осуществляемых Государственной налоговой службой Российской Федерации, а по операциям в иностранной валюте — Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю в соответствии с полномочиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, с целью противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем.

5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом:

1) кредитные организации, товарные и валютные биржи, инвестиционные фонды, страховые организации и общества взаимного страхования, коммерческие организации, осуществляющие доверительное управление, дилерские, брокерские конторы, организации почтовой связи, бюро технической инвентаризации, нотариальные конторы и иные организации, осуществляющие получение, отчуждение, выплату, передачу, перевозку, пересылку, обмен, хранение денежных средств и иного имущества, а также нотариальное удостоверение или государственную регистрацию сделок и действий граждан или юридических лиц;

2) казино, другие игорные заведения, имеющие игральные автоматы, рулетки, иные устройства или средства проведения основанных на риске игр, букмекерские конторы, учредители и организаторы лотерей, тотализаторов, системных (электрон-

214

игр, ломбарды, скупочные конторы и иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.