Статья 5. Регистрация операций с денежными средствами или иным имуществом

В случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, операции с денежными средствами или иным имуществом регистрируются работником организации, осуществляющей операцию с денежными средствами или иным имуществом.

Документально фиксируются:

1) сведения, необходимые для идентификации, и адрес физического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом;

2) наименование, регистрационный номер, место регистрации, адрес юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом;

3) сведения, необходимые для идентификации, и адрес лица, по поручению и от имени которого совершаются операции с денежными средствами или иным имуществом;

4) сведения, необходимые для идентификации, и адрес получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом;

5) вид операции с денежными средствами или иным имуществом и основания ее совершения (вид гражданско-правового договора или иные основания):

6) наименование и местонахождение организации, в которой была совершена операция с денежными средствами или иным имуществом;

7) дата, время и сумма совершаемой операции с денежными средствами или иным имуществом.

При осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, доку-

216

лент заполняется по той же форме на имя представляемого с приложением к нему сведений о представителе.