Статья 9. Обязанности и права государственных органов, осуществляющих контроль за порядком проведения операций с денежными средствами или иным имуществом

1. В целях выполнения возложенной настоящим Федеральным законом задачи государственные органы, осуществляющие контроль за порядком проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, в пределах своей компетенции обязаны:

1) проводить документальные и иные проверки (ревизии, инвентаризации) правильности проведения и регистрации операций с денежными средствами или иным имуществом, а также полноты и достоверности предоставления в государственную налоговую инспекцию (по сделкам с иностранной валютой - в Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю) сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

2) разрабатывать и осуществлять меры по совершенствованию системы контроля за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, исходя из необходимости предупреждения и пресечения деяний, связанных с легализацией ("отмыванием") доходов, полученных незаконным путем;

3) предоставлять по запросам суда, прокурора, органов предварительного следствия и органов дознания документы и иные материалы о результатах проверки организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также граждан, связанных с легализацией ("отмыванием") доходов, полученных незаконным путем;

4) при обнаружении операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, незамедлительно информировать о ней Государственную налоговую службу Российской Федерации, а по операциям в иностранной валюте — Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю с сообщением сведений, указанных в статье 5, и признаков, указанных в статье 6 настоящего Федерального закона;

5) не разглашать сведения об информировании Государственной налоговой службы Российской Федерации и Феде-

222

ральной службы России по валютному и экспортному контролю об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и о приостановлении таких операций.

2. Операция с денежными средствами или иным имуществом, подлежащая обязательному контролю, может быть приостановлена на срок 5 дней Государственной налоговой службой Российской Федерации, а по операциям в иностранной валюте - Федеральной службой РОССИИ по валютному и экспортному контролю;

3.

4.

Статья 10. Координация деятельности по борьбе с легализацией ("отмыванием") доходов, полученных незаконным путем

1. Координация деятельности государственных органов по выявлению, предупреждению и пресечению легализации ("отмывания") доходов, полученных незаконным путем, осуществляется органами прокуратуры.

2. Координация общих вопросов международного сотрудничества по борьбе с легализацией ("отмыванием") доходов, полученных незаконным путем, осуществляется Министерством иностранных дел Российской Федерации.