Статья 8. Государственные органы, осуществляющие контроль за порядком проведения операций с денежными средствами или иным имуществом

Контроль за порядком проведения операций с денежными средствами или иным имуществом юридических и физических лиц в целях противодействия легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем, в пределах их компетенции осуществляют:

1.

2. Министерство финансов Российской Федерации и его территориальные органы - при осуществлении контроля за рациональным и целевым расходованием бюджетных средств государственных (федеральных) внебюджетных фондов, а также за финансовой устойчивостью, достоверностью отчетности, предоставляемой страхователями, обоснованностью страховых тарифов и обеспечением платежеспособности страховых организаций и обществ взаимного страхования (страхователей), которые осуществляют свою деятельность в соответствии с разрешением (лицензией);

3. Центральный банк Российской Федерации и его территориальные учреждения - при осуществлении валютного контроля, а также надзора за деятельностью кредитных организаций;

4. Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю - при осуществлении контроля за соблюдением действующего законодательства при совершении валютных и внешнеэкономических операций, а также за порядком квотирования и лицензирования экспорта и импорта товаров;

5. Таможенные органы Российской Федерации - при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу Российской Федерации валюты Российской Федерации, ценных бумаг в валюте Российской Федерации, валютных ценностей, а также за операциями, предполагающими перемещение через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств;

6. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг и ее региональные отделения - при осуществлении контроля за соблюдением эмитентами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и их саморегулируемыми организациями законодательства

221

Российской Федерации о ценных бумагах, включая соблюдение ими нормативов достаточности собственных средств, требований к операциям с ценными бумагами, нормам допуска ценных бумаг к их публичному размещению, обращению, котированию и листингу, расчетно-депозитарной деятельности, стандартам деятельности инвестиционных (в том числе паевых), негосударственных, пенсионных, страховых фондов и их управляющих компаний, а равно страховых компаний на рынке ценных бумаг.

7. Иные федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - в пределах своих полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.