Статья 7. Передача сведений, составляющих коммерческую, банковскую или служебную тайну

1. Передача организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, за исключением банков и иных кредитных организаций, сведений (документов, материалов, иных данных) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, включая операции, подлежащие обязательному контролю, суду (судье), Счетной палате Российской Федерации, прокурору, органу предварительного следствия И органу дознания, государственной налоговой инспекции и федеральным органам налоговой полиции, Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю, таможенным органам Российской Федерации, учреждениям Центрального банка Российской Федерации в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебной и коммерческой тайны.

2.

219

дарственной налоговой инспекции и федеральным органам надо-говой полиции, таможенным органам Российской Федерации Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю по запросу руководителей этих организаций, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия или органам дознания по делам, находящимся у них в производстве.

Данное правило распространяется на получение в центральном аппарате, территориальных учреждениях, расчетно-кассовых центрах, полевых учреждениях Центрального банка Российской Федерации сведений о счетах, вкладах, а также сведений о конкретных сделках и о финансовых операциях из отчетов банков и иных кредитных организаций, представленных в связи с исполнением Центральным банком Российской Федерации лицензионных, надзорных и контрольных функций, а равно на получение в аудиторских организациях сведений о финансовых операциях, счетах и вкладах кредитных организаций, их клиентов и корреспондентов, собранных в ходе проводимых ими проверок.

3. Сведения (справки) по счетам и вкладам физических лиц предоставляются банками и иными кредитными организациями суду, прокурору, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия или органам дознания по делам, находящимся у них в производстве.

4.

5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, освобождаются от ответственности за убытки и моральный вред, причиненные юридическим и физическим лицам, в результате правомерного выполнения предусмотренной пунктами 2, 3, 4 статьи 4 настоящего Федерального закона обязанности сообщать об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, предоставлять сведения в соответствии с пунктами 1,2,3 настоящей статьи, если при этом не было допущено нарушение установленного порядка совершения таких действий.