<<
>>

Статья 81 "Отмывание" денежных средств

1. Стороны согласны с необходимостью принятия всех усилий по сотрудничеству с целью предотвращения использования своих финансовых систем для "отмывания" доходов от преступной деятельности в целом, и, в частности, от преступлений, связанных с наркотическими веществами.

2. Сотрудничество в этой области включает административное и техническое содействие с целью выработки приемлемых стандартов в предотвращении "отмывания" денег, эквивалентных стандартам, принятым Сообществом и международными форумами по данным вопросам, включая Специальную группу по финансовой деятельности (ФАТФ).

<< | >>
Источник: Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю.. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2000-272 с.. 2000

Еще по теме Статья 81 "Отмывание" денежных средств:

  1. Статья 209. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
  2. Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
  3. Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
  4. Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретениых незаконным путем (ст. 174)
  5. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ)
  6. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)
  7. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)
  8. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1 74.1)
  9. 5.3. Управление денежными средствами и их эквивалентами. Определение оптимального уровня денежных средств [2, 7, 24]
  10. Статья 855. Очередность списания денежных средств со счета
  11. Статья 5. Регистрация операций с денежными средствами или иным имуществом
  12. Статья 409. Обращение взыскания на денежные средства
  13. Статья 410. Порядок обращения взыскания на денежные средства
  14. Статья 847. Удостоверение права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете
  15. Статья 4. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  16. Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
  17. Статья 8. Государственные органы, осуществляющие контроль за порядком проведения операций с денежными средствами или иным имуществом
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -