§4. Загальна характеристика техніко- криміналістичноїекспертизи документів

Техніко-криміналістична (технічна) експертиза документів - це дослідження документа, яке проводиться за постановою органу досудового слідства чи ухвалою суду з метою встановлення способу його виготовлення, наявності в ньому змін та способу їх внесення, слабовидимих чи невидимих текстів та ідентифікації знарядь і матеріалів, які використовувались для виготовлення документа чи внесення змін^[35].

Предмет технічної експертизи документів становлять фактичні дані, пов'язані з виготовленням (виконанням) документів, внесенням змін у їх зміст, встановленням змісту документів, ототожненням матеріалів, засобів і виконавців. Зазначені дані встановлюються на основі спеціальних знань у галузі технічного дослідження документів.

Об'єктами даної експертизи є: грошові знаки, які знаходяться чи знаходились в офіційному обігу; документи, що засвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж (паспорт; свідоцтва про народження, одруження і розірвання шлюбу, зміну прізвища, імені, по батькові; трудова книжка та додаток до неї; посвідчення водія, службові, військові, ветеранів, інвалідів; дипломи про освіту, присвоєння звання; пенсійна книжка; пенсійні .листки; листки тимчасової непрацездатності тощо); проїзні документи (квитки на проїзд залізничним, морським, річковим, повітряним і міським транспортом; документи на перевезення вантажів тощо); знаки поштової оплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками тощо); документи, що обслуговують грошовий обіг (книжки ощадні, чекові, депозитні; чеки грошові, майнові, розрахункові; акредитиви; марки податкові, митні, акцизні; інші документи та цінні папери, передбачені чинним законодавством; слі- доутворювальні поверхні засобів письма та інших технічних засобів (друкарських форм, печаток, штампів тощо), за допомогою яких виготовляються документи та їх реквізити на певних матеріальних носіях; зміст документів (текст, підписи, відбитки печаток, штампів тощо); матеріали документів (папір, речовина штрихів, клеї тощо); залишки травлячих речовин тощо.

Об'єкти технічної експертизи документів поділяються па даі групи: ті, що перевіряються, та порівняльні. Об'єктами, що перевіряються, є: документи, відношення яких до справи визначається за результатами експертизи; документи, що залучаються до справи; документи-речові докази. Порівняльні об'єкти - це: зразки, надані експерту особою або органом, що призначили експертизу (поділяються на вільні, умовно-вільні та експериментальні); зразки, виготовлені експертом у ході проведешся дослідження.

Технічна експертиза документів вирішує дві основні групи завдань: діагностичні та ідентифікаційні.

Діагностичні дослідження полягають у виявленні сутності конкретно взятого для вивчення об'єкта за його ознаками, віднесенні його до певного класу, виду, типу шляхом встановлення; способу виготовлення документа чи його частин; факту зміни первинного змісту; змісту слабковидимих чи невидимих текстів; часу (абсолютного та відносного) виготовлення документа чи його частин; природи та родової (видової) належності матеріалів документ 227 с«

нта (чорніш, паст кулькових ручок, паперу тощо); хронологічно послідовності нанесення штрихів, що перетинаються; класу, ти пу, марки, моделі друкарської машини, копіювального апарата знакодрукувального (знакосинтезуючого) пристрою тощо; спосо бу нанесення зображення відбитків печатки та штампа; вид; кліше печатки та штампа; способу виготовлення печатки та шта мпа тощо.

Ідентифікаційні дослідження полягають в ототожненні предметів за їх матеріально-фіксованим відображенням (друкарських форм, печаток штампів, літер друкарських машин, матриць касових апаратів, розмножувальних апаратів тощо); в ототожненні обладнання, фотонегативів та інших засобів, що використовуються для виготовлення друкарських форм, печаток тощо; в ототожненні осіб, які виготовили документ; у встановленні цілого документа за його частинами (або частиною); у визначенні джерела (спільності) походження документа (матеріалів).

Питання, що ставляться на вирішення експертизи, мають відповідати обставинам справи і не повинні виходити за межі компетенції експерта.

Для вирішення поставлених перед технічною експертизою документів завдань використовуються різноманітні методи дослідження, які базуються на сучасних досягненнях науки та техніки. Вони поділяються на загальні (аналізу, синтезу, узагальнення, індукції та дедукції, гіпотези, аналогії тощо) та спеціальні (мікроскопічні, фотографічні, фізичні, фізико-хімічні, хімічні). Послідовність застосування методів дослідження та відповідних технічних засобів визначається експертом. При цьому експерт повинен максимально використовувати неруйнувальні методи і лише в разі, якщо в результаті їх застосування не досягнута мета дослідження, застосовувати руйнуючі методи. При застосуванні руйнувальні методів експерт повинен письмово узгодити 'їх застосування з ініціатором проведення дослідження.