<<

Библиография



I. Нормативно-правовые акты и иные официальные документы

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности // СЗ РФ. 2004. N 40. Ст. 3882.
2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Международное право в документах / Сост. Н.Т. Благова, Г.М. Малков. М.: ЦПЛ, 2002.
3. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Нигерии о сотрудничестве в борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, злоупотребления ими и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (Москва, 13 мая 1999 г.) // Бюллетень международных договоров. 1999. N 8.
4. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Болгарии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями и финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем (Москва, 7 июня 1999 г.) // Бюллетень международных договоров. 2000. N 4.
5. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного контроля, контроля за экспортно-импортными операциями и в сфере борьбы с легализацией ("отмыванием") денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (Рим, 29 июля 1996 г.) // Бюллетень международных договоров. 2003. N 3.
6. Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Органом надзора за банковскими и иными финансовыми учреждениями Боливарианской Республики Венесуэла о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (Москва, 26 ноября 2004 г.) (текст Соглашения официально опубликован не был) // СПС.
7. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" // СЗ РФ. 2001. N 33 (часть I). Ст. 3424.
8. Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (с изменениями от 25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 1 декабря 2004 г.) // СЗ РФ. 1998. N 2. Ст. 219.
9. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г.) // СЗ РФ. 2001. N 33 (часть I). Ст. 3418.
10. Федеральный закон "О внесении дополнения в Федеральный закон "О борьбе с терроризмом" от 21 ноября 2002 г. N 144-ФЗ // Российская газета. 2002. 27 нояб.
11. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изменениями от 29 июня 2004 г., 18 июля 2005 г.) // СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4859.
12. Федеральный закон от 28 мая 2001 г. N 62-ФЗ "О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" // СЗ РФ. 2001. N 23. Ст. 2280.
13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (с изм. и доп. от 25 апреля, 25 июля, 30, 31 октября, 31 декабря 2002 г., 30 июня, 4 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 9 мая, 26, 28 июля, 20 августа, 25 октября, 28, 30 декабря 2004 г., 22 апреля 2005 г.) // СЗ РФ.
2002. N 1 (часть I). Ст. 1.
14. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954.
15. Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. // Российская газета. 2003. 17 мая. С. 5.
16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. N 1.
17. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 17.12.1998 по делу Л. // БВС РФ. 1999. N 7. С. 67.
18. Директива МВД РФ от 24 октября 2005 г. "О приоритетных направлениях деятельности ОВД и ВВ МВД России, ФМС России в 2006 году". Официально опубликована не была.
19. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1998 г. N 12-8 "О Модельном законе "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем" // Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М.: Юрлитинформ, 2001.
20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. N 1.

II. Научная литература

21. Алакаев А.М. Понятие преступления (Формы и виды): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1992.
22. Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера. СПб., 2004.
23. Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2001.
24. Бабаев В.К. Нормы права. Курс лекций "Общая теория права" / Под ред. В.К. Бабаева. Н. Новгород, 1993.
25. Бейсенов Б.С. Алкоголизм: уголовно-правовые и криминологические проблемы. М., 1981.
26. Бобровский П.О. Военное право в России при Петре Великом. Часть II. Артикул Воинский. Вып. 2. СПб., 1886.
27. Болотский Б.С, Волеводз А.Г., Воронин Е.В., Калачев Б.Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М.: Юрлитинформ, 2001.
28. Болотский Б.С. Борьба с отмыванием доходов индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М.: ООО "Изд-во "Юрлитинформ", 2001.
29. Босхолов А.С. Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2005.
30. Быкодорова Л.В. Линия законности в уголовной политике и направления дальнейшего совершенствования уголовного законодательства: Дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 1999.
31. Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. Вып. 2. Киев, 1880.
32. Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб.: Юридический центр Пресс, 1998.
33. Волженкин Б.В. Отмывание денег: Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе. СПб., 1998.
34. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999.
35. Гальперин И.М. Уголовная политика и уголовное законодательство. М., 1982.
36. Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты. Екатеринбург, 2003.
37. Гармаев Ю.Н. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. М.: ООО "Издательство "Юрлитинформ", 2001.
38. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступление в сфере экономической деятельности. М., 1998.
39. Гвоздев Д. Действие рождает противодействие // Бизнес-адвокат. 2001. N 41.
40. Герцензон А.А. Уголовное право и социология. М., 1970.
41. Горелик А.С, Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998.
42. "Грязные" деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. Сборник материалов / Под ред. Е.А. Абрамова. Сост. В.С. Овчинский. М., 1994.
43. Гусейнова С.М. Проблемы уголовно-правовой регламентации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Ростов-на-Дону, 2003.
44. Дробот С.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем: Дис. ... канд. юрид. наук. М.: Московская академия МВД России, 2000.
45. Дубовик О.Л. Законодательство об охране природы и поведении личности. Право и охрана природы. М., 1979.
46. Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М., 1967.
47. Законодательная техника: Научно-практическое пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова. М.: Городец, 2000.
48. Злобин Г.А. Некоторые теоретические вопросы криминализации общественно опасных деяний / Г.А. Злобин, С.Г. Келина. М., 1982.
49. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский юридический издательский дом, 1999.
50. Истомин А.Ф. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Ген. прокуратуре РФ, 2001.
51. История США (1918 - 1945) / Под ред. Г.Н. Севастьянова. М., 1985. Т. 3.
52. Кастельс М. Галактика ИНТЕРНЕТ. Екатеринбург: У-Фактория, 2004.
53. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., 1996.
54. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М.: Статут, 2005.
55. Коваленко А.А. Уголовно-правовая охрана авторских и смежных прав: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001.
56. Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов. М., 1998.
57. Кочарян А.М. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации ("отмыванию") денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. М., 2003.
58. Крепышева С.К. Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов: Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001.
59. Крепышева С.К. Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов: Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001.
60. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части первой / Отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Юринформцентр, 1995.

61. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., ИНФРА-М-НОРМА, 1997.
62. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / Отв. редактор В.И. Радченко; научные редакторы А.С. Михлин, И.В. Шмаров. М., 1994.
63. Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). М., 2000.
64. Кужиков В.Н. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. М., 2002.
65. Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М., 1969.
66. Кулюгин А.И. Правители России. Чебоксары, 1994.
67. Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Нижний Новгород, 2000.
68. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.
69. Молчанова Т.В. Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. М., 2003.
70. Морозов А.Г. Преступления в сфере авторских и смежных прав: общественная опасность и правила квалификации: Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003.
71. Мурадьян О.М. Истина как проблема судебного права. М.: "Былина", 2002.
72. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Саратов, 1997.
73. Основания уголовного запрета: Криминализация и декриминализация / В.Н. Кудрявцев, П.С. Дагель, Г.А. Злобин; отв. ред. В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев. М., 1982.
74. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996.
75. Памятники русского права / Под ред. К.А. Софроненко. Законодательные акты Петра I. Вып. 8. М., 1961.
76. Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: Монография. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003.
77. Преступность и реформы в России / Под ред. А.И. Долговой. М.: Криминологическая ассоциация, 1998.
78. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. М.: ВНИИ МВД России, 2005.
79. Розенгейм М.П. Очерк истории военно-судебных учреждений в России до кончины Петра Великого. СПб., 1878.
80. Российское законодательство X - XX веков. В девяти томах. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. М., 1998.
81. Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. Издание одиннадцатое. СПб., 1901.
82. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики. М., 2002.
83. Третьяков И.Л. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. М., 2002.
84. Тюнин В.И. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере экономической деятельности: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. СПб., 2001.
85. Уголовная политика и уголовное законодательство. Основные направления борьбы с преступностью / Под ред. И.М. Гальперина, В.И. Курляндского. М., 1975.
86. Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. М., 1987.
87. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 18 июля 2000 г. N 424-3 // Ведомости Национального собрания РБ. 1999. N 24. Ст. 420.
88. Уголовный кодекс РСФСР. Постатейный комментарий / Составили: Д. Карницкий, Г. Рогинский, М. Строгович. Издание пятое. М., 1932.
89. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. М., 1992.
90. Щербаков А.В. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в банковской сфере: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток: Дальневосточный гос. ун-т, 2003.
91. Эм В.Ю. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Ростов-на-Дону, 2004.
92. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. Саратов, 2004.
93. Яцеленко Б.В. Противоречия уголовно-правового регулирования. М., 1996.

III. Учебная литература

94. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М.: Юристъ, 2005.
95. Курс российского уголовного права. Основная часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М.: Спарк, 2002.
96. Курс уголовного права: В 5 томах. Особенная часть. Т. 4. Учебник для вузов / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. М.: ИКД "Зерцало-М", 2002.
97. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учеб. пособ. / Под ред. А.Н. Сергеева. М.: УБНОН МВД России, Московская академия МВД России, Изд-во "ЩИТ-М", 2001.
98. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие. М.: Дело, 2001.
99. Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М.: Юрист, 1993. С. 456.
100. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 1999.
101. Уголовное право России: В 2 т. / Отв. ред. А.Н. Игнатов и Ю.А. Красиков. М., 1998. Т. 1: Общая часть.

102. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. М., 2001.
103. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко, В.А. Незнамова, Г.И. Новоселов. М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 2000.

IV. Публикации в периодической печати

104. Бакаев А.С. Бухгалтерские термины и определения // Бухгалтерский учет. 2002. N 2.
105. Васин Ю.Г. Выступление на заседании Круглого стола на тему "Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" // Государство и право. 2001. N 2.
106. Верин В.П. О некоторых вопросах судебной практики по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // http://www.oblsud.ivanovo.ru/bulletens/bul2005-02/b123.htm.
107. Горелов А. Легализация преступно приобретенного имущества: проблемы квалификации // Уголовное право. 2003. N 4.
108. Дагель П.С. Основания установления уголовной наказуемости деяний // Ученые записки ДВГУ. Владивосток, 1961. Вып. 3.
109. Деркач А.Г. Совершенствование мер международного противодействия по отмыванию "грязных" денег // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 1999. N 2.
110. Доклад Дж. Кеннет Лаурн // Материалы российско-американского семинара на тему "Проблемы транснациональной организованной преступности" (15 - 16.03.1999).
111. Журавлев М.П., Журавлева Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика // Журнал российского права. 2004. N 3.
112. Заключение Комитета по проекту Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (первое чтение) // Комитет Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам (Председатель Комитета А.Н. Шохин) // http://asozd.duma.gov.ru/k... 06.06.2001.
113. Злобин Г.А. Основания и принципы уголовно-правового запрета // Советское государство и право. 1980. N 1.
114. Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов // Журнал российского права. 2002. N 3.
115. Кадовик Е.И., Арутюнов А.А. Организованная группа, преступное сообщество и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем // Юридический мир. 2002. N 4.
116. Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. 2001. N 11.
117. Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. N 8.
118. Кругликов Л.Л. О средствах законодательной техники в уголовном праве // Проблемы юридической техники в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. Ярославль, 1996.
119. Кудрявцев В.Н. Криминализация: оптимальные модели // Уголовное право в борьбе с преступностью. М., 1995.
120. Лопашенко Н.А. Глава 22 Уголовного кодекса нуждается в совершенствовании // Государство и право. 2000. N 12.
121. Максимов С.В. "Грязные" деньги // Юрист. 2001. N 2.
122. Мальцев В.В. О законодательных мерах повышения эффективности противодействия экономическим преступлениям // Экономические правонарушения: история, состояние, проблемы борьбы: Материалы международной научно-практической конференции 18 - 19 апреля М., 2002.
123. Марцев А.И. Преступление как социальное явление // Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и правоприменительной практики. Красноярск, 1998.
124. Михайлов В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем // Российская юстиция. 2002. N 3.
125. Михайлов В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем // Законодательство. 1999. N 4.
126. Организованная преступность и переход к рыночным отношениям. Материалы круглого стола // Советское государство и право. 1992. N 2, 3.
127. Практика прокурорского надзора при рассмотрении судами уголовных дел: Сборник документов. М., 1987.
128. Соловьев А.В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Волгоград, 2003.
129. Соловьев И.Н. О легализации доходов, полученных незаконным путем и их налогообложении // Налоговый вестник. 2000. N 2.
130. Спирин И.Н. Легализация преступных доходов: некоторые теоретические проблемы состава // http://www.law-net/modules.php?name=Contentamp;pa=showpageamp;pid=231.
131. Степанов Д. Услуги как объект гражданских прав // Российская юстиция. 2000. N 2.
132. Тарбагаев А.Н. Ответственность в уголовном праве // Правоведение. 1994. N 3.
133. Темирбулатов С.Г. Некоторое вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем // Журнал Зан жане Заман - Закон и Время // http://www.procuror.kz/rus/jscrpt/_podrazdel/_zan_zaman/2003/3_nomer/15-07_Temirbulatov_S.htm.
134. Третьяков И.Л. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Законодательство и экономика. 2004. N 4.
135. Хамараев В. Отсрочка для "прачечных" // Политика и общество. 2001. 28 июня.
136. Хусаимова А. Вопросы стратегического планирования и конкуренции // Проблемы современной российской и зарубежной экономики. М.: Издательский дом "Новый Век", 2001.
137. Цепелев В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации до ходов от преступной деятельности // Российская юстиция. 2001. N 11.
138. Яковлев А.М. Законодательное определение преступлений в сфере экономической деятельности // Государство и право. 1999. N 11.
139. Яни П.С. Легализация имущества, приобретенного незаконным путем // Законодательство. 1999. N 7.
140. Яни П.С. Совершенствование норм об ответственности за экономические преступления // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2000. N 1.
141. Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 1998. N 1.

V. Справочная литература

142. Большая советская энциклопедия. Т. 27. М., 1975.
143. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Наука, 1970.
144. Локшина С.М. Краткий словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1998.
145. Экономический словарь / Е.Г. Багаутдинов, А.К. Большаков и др.; отв. ред. А.И. Архипов. М.: ТК Велби, Издательство "Проспект", 2004.

VI. Литература на иностранных языках и интернет-сайты

146. Code de Procedure Penale. Editions Dalloz, 1993. P. 1050.
147. Criminal Code. Editions Dalloz, 1993. P. 1230.
148. FATF. Annual 1996 - 1997 Report. P., 1997. P. 3.
149. Parlour R. International guide to money laundering law and practce. Gosport; Hants, London, 1996. P. 23.
150. Political Declaration and Plan against money laundering. Global Program against money laundering. United Nations. Office for drung control and crime prevention. New-York, 10 June 1998.
151. http://newsinfo.ru/news/2005/10/news1236682.php.
152. http://president.org.ua/news/news-61478/.
153. http://www.afanasy.biz/news.php?NiD=11199amp;sub=5.
154. http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/.
155. http://www.infpol.ru/16012002/nark.html.
156. http://www.oblsud.ivanovo.ru/bulletens/bul2005-02/b123.htm.
157. http://asozd.duma.gov.ru/k...
158. http://www.law-net/modules.php?name=Contentamp;pa=howpageamp;id231.


Приложение 1

Таблица

Соотношение размеров санкций ст. 174 и 174.1 УК РФ
N  
части
статьи
Статья 174.     
Легализация(отмывание)
денежных средств или
иного имущества,  
приобретенных другими
лицами преступным путем
Статья 174.1.     
Легализация (отмывание)
денежных средств или иного
имущества, приобретенных
лицом в результате   
совершения им преступления
1. Штраф                 
А) до 120 тыс. руб.   
Б) или в размере      
заработной платы или  
иного дохода          
осужденного за период 
до 1 года
Штраф                    
А) до 120 тыс. руб.      
Б) или в размере         
заработной платы или иного
дохода осужденного за    
период до 1 года
2. Штраф                 
А) от 100 до 300 тыс. 
руб.                  
Б) или в размере      
заработной платы или  
иного дохода          
осужденного за период 
от 1 года до 2 лет.   
Лишение свободы до 4  
лет со штрафом до 100 
тыс. руб. или в размере
заработной платы или  
иного дохода          
осужденного за период 
до 6 месяцев либо без 
такового
Штраф                    
А) от 100 до 500 тыс. руб.
Б) или в размере         
заработной платы или иного
дохода осужденного за    
период от 1 года до 3 лет.
Лишение свободы до 5 лет 
со штрафом до 100 тыс.   
руб. или в размере       
заработной платы или иного
дохода осужденного за    
период до 6 месяцев либо 
без такового
3. Лишение свободы от 4 до
8 лет со штрафом до 1 
млн. руб. или в размере
заработной платы или  
иного дохода          
осужденного за период 
до 5 лет либо без     
такового
Лишение свободы от 4 до 8
лет со штрафом до 1 млн. 
руб. или в размере       
заработной платы или иного
дохода осужденного за    
период до 5 лет либо без 
такового
4. Лишение свободы от 7 до
10 лет со штрафом до 1
млн. руб. или в размере
заработной платы или  
иного дохода          
осужденного за период 
до 5 лет либо без     
такового
Лишение свободы от 10 до 
15 лет со штрафом до 1   
млн. руб. или в размере  
заработной платы или иного
дохода осужденного за    
период до 5 лет либо без 
такового


1, 3 - совпадение текста;
2, 4 - несовпадение текста.

<< |
Источник: Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А.. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. – М.: Издательская группа «Юрист»,2007. – 144 с.. 2007

Еще по теме Библиография:

  1. БИБЛИОГРАФИЯ
  2. Библиография
  3. Библиография
  4. БИБЛИОГРАФИЯ ИЗДАННЫХ ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ НИКОЛАЕМ МИХАЙЛОВИЧЕМ НЕКРОПОЛЕЙ, МАТЕРИАЛОВ К НИМ И РЕЦЕНЗИЙ НА ЭТИ ИЗДАНИЯ
  5. БИБЛИОГРАФИЯ
  6. БИБЛИОГРАФИЯ
  7.   Библиография  
  8.   ПРИМЕЧАНИЯ БИБЛИОГРАФИЯ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
  9. БИБЛИОГРАФИЯ[18] Структура
  10. БИБЛИОГРАФИЯ
  11. БИБЛИОГРАФИЯ
  12. БИБЛИОГРАФИЯ
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -