<<
>>

Глава 1.2. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВАНИЕ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Если факторами социально-экономической обусловленности криминализации легализации доходов, приобретенных преступным путем, выступают различные общественные (социальные, экономические, политические и др.) процессы, то основанием установления конкретного уголовно-правового запрета, закрепления признаков состава преступления в статье уголовного закона является наличие в таких проявлениях человеческой деятельности признаков общественной опасности.

Отнесение того или иного деяния к разряду общественно опасного - это прежде всего вопрос уголовной политики.

Политическое его решение - закрепленная правом криминализация общественно опасных деяний. Так, наличие общественной опасности выступает юридическим (формальным) критерием установления уголовной ответственности за легализацию доходов, приобретенных преступным путем, материальным основанием которой служат социально-экономические факторы, ее обусловившие, создает общие контуры системы.

Н.Ф. Кузнецова отмечает, что общественная опасность преступления - исторически изменчивая категория. Изменение ее объективно и обусловлено социально-экономическими процессами, происходящими в обществе <1>.

--------------------------------

<1> Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М., 1969. С. 76.

Общественная опасность - уголовно-правовая категория, выражающая социально-экономическую сущность всех деяний, получивших отрицательную оценку со стороны общества и государства, и определяющая основание установления уголовно-правового запрета за их совершение. Общественная опасность - критерий криминализации деяний, основание отнесения тех или иных деяний к преступлениям.

Таким образом, можно сделать вывод, что общественная опасность деяний, направленных на легализацию доходов, приобретенных преступным путем, выступает содержательной стороной и главным определяющим критерием социально-экономической обусловленности установления уголовной ответственности за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Методологическое назначение категории "общественная опасность" состоит в том, чтобы систематизировать научные знания о преступлениях, совершаемых в сфере легализации доходов, приобретенных преступным путем.

Исследование общественной опасности легализации доходов, приобретенных преступным путем, на уровне общественного сознания путем социальной оценки данного явления, запрещенного уголовным законом, позволит определить закономерности, лежащие в основе признания подобных деяний обществом опасными, вредоносными.

Утверждается, что "природа общественной опасности состоит в том, что преступление приносит вред обществу, посягает на такие социальные ценности, которые жизненно важны для его нормального функционирования" <2>.

--------------------------------

<2> Дубовик О.Л. Законодательство об охране природы и поведении личности. Право и охрана природы. М., 1979. С. 57.

Концепция общественной опасности нашла свое отражение в теоретической модели Уголовного кодекса в виде формулы: "...общественно опасным признается такое действие или бездействие, которое причиняет или создает возможность причинения ущерба социалистическим общественным отношениям, охраняемым уголовным законом" <3>.

Общественная опасность преступления как признак преступления выражается в том, что преступное деяние причиняет определенный вред объектам уголовно-правовой охраны или ставит в опасность причинения вреда. Так или почти так общественная опасность преступления как признак определяется большинством авторов.

--------------------------------

<3> Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. М., 1987. С. 44.

Однако нельзя согласиться с А.М. Алакаевым в том, что общественная опасность как объективное свойство деяний определенного вида производит негативные изменения в социальной действительности, нарушает упорядоченность системы общественных отношений <4>. Ведь общественная опасность является свойством преступления и сама по себе не может "производить негативные изменения в социальной действительности", нарушать "упорядоченность системы общественных отношений". Поэтому именно негативные изменения и нарушения в системе общественных отношений, вызванные совершением определенных деяний, являются признаками, свидетельствующими о том, что такая деятельность является общественно опасной. А.И. Марцев полагает, что общественная опасность - это свойство производить, в широком смысле слова, в обществе существенные отрицательные социальные изменения, "общественная опасность есть вторичное последствие преступного поведения" <5>.

--------------------------------

<4> См.: Алакаев А.М. Понятие преступления (Формы и виды): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1992. С. 88.

<5> Марцев А.И. Преступление как социальное явление // Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и правоприменительной практики. Красноярск, 1998. С. 6 - 13.

Общественная опасность преступления обусловлена тем, что согласно ст. 2 УК РФ, определяющей задачи уголовного законодательства, такие деяния причиняют существенный вред или создают угрозу причинения вреда важнейшим объектам уголовно-правовой охраны: личности, ее правам и свободам, конституционному строю и т.п.

При совершении общественно опасных деяний, направленных на легализацию доходов, приобретенных преступным путем, в круг участников этих отношений в связи с возникшей необходимостью защиты нарушенных прав вынуждены включаться уполномоченный орган (Федеральная служба по финансовому мониторингу), правоохранительные и судебные органы, использоваться система уголовного правосудия как крайняя мера регулирования поведения виновных. Кроме того, органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Российской Федерации сотрудничают с компетентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений.

Степень общественной опасности учитывается законодателем при дифференциации преступлений на простые, с отягчающими и со смягчающими обстоятельствами. Степень общественной опасности преступления, являясь его количественной характеристикой, "способствует сравнительному анализу преступлений одного вида, одного и того же характера" <6>. Иными словами, степень общественной опасности позволяет отграничивать друг от друга одинаковые по характеру общественной опасности преступления.

--------------------------------

<6> Уголовное право России: В 2 т. / Отв. ред. А.Н. Игнатов и Ю.А. Красиков.

М., 1998. Т. 1: Общая часть. С. 57.

Общественная опасность легализации с финансово-экономической точки зрения обусловлена тем, что она сопряжена с вовлечением в сферу легального оборота денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. Легализация (отмывание) подобного имущества не только нарушает установленный порядок осуществления экономической деятельности, но и способствует распространению наиболее опасных форм нелегального "предпринимательства", находящихся под контролем организованной преступности (наркобизнес, торговля оружием, похищение людей и многие другие) <7>.

--------------------------------

<7> Яковлев А.М., Яцеленко Б.В. Глава 9. Преступления в сфере экономической деятельности // В кн.: Курс российского уголовного права. Основная часть / Под ред. В.И. Кудрявцева, А.В. Наумова. М.: Спарк, 2002. С. 70.

Общественная опасность легализации преступно приобретенных денежных средств и другого имущества состоит в возникновении неконтролируемого "серого", или "теневого", сектора экономики, приносящего ущерб финансовым интересам государства, нарушающего правила конкуренции на рынке <8>.

--------------------------------

<8> Верин В.П. О некоторых вопросах судебной практики по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // http://www.oblsud.ivanovo.ru/bulletens/bul2005-02/b123.htm.

Кроме того, преступно приобретенные доходы легализуются, а затем инвестируются в коммерческую деятельность, ставя ее тем самым под контроль организованных преступных структур и расширяя сферу их влияния. Так, по данным следственных органов, некоторые руководители и сотрудники НК "ЮКОС" в течение 2000 - 2003 гг. похитили и легализовали путем вывода за рубеж денежные средства в размере около 7 млрд. долл. <9> Это, в свою очередь, нагнетает социальную напряженность, продуцирует деструктивные процессы в легальной экономической деятельности, девальвирует привлекательность законного и честного бизнеса, вызывает отток частных (в том числе иностранных) инвестиций, создает экономическую базу для приобретения криминалитетом политической власти в стране.

--------------------------------

<9> http://newsinfo.ru/news/2005/10/news1236682.php.

Отмывание "грязных" денег является одним из крупнейших видов бизнеса в мире. Международные эксперты оценивают его размеры в пределах от 100 до 500 млрд. долларов США в год <10>. Однако определить действительные масштабы легализации "грязных" денег в мире не представляется возможным, во-первых, по причине чрезвычайно большой латентности подобных преступлений, а во-вторых, в связи со сложностью предоставления достоверных данных об объемах отмывания денег в конкретных регионах <11>. Кроме того, между странами - участницами FATF было согласовано, что данные для международных сопоставлений и обобщений будут представляться в соответствии с их внутренними стандартами и методиками учета. Отсутствие унифицированных стандартов учета и оценки объемов отмывания имущества, добытого преступным путем, значительно снижает эффективность мер, направленных на противодействие этому процессу.

--------------------------------

<10> FATF. Annual 1996 - 1997 Report. P., 1997. P. 3; Parlour R. International guide to money laundering law and practice. Gosport; Hants, London, 1996. P. 23.

<11> Деркач А.Г. Совершенствование мер международного противодействия по отмыванию "грязных" денег // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 1999. N 2. С. 89.

Существенный экономический ущерб, наносимый легализацией "грязных" денег, а также специфичность самого механизма отмывания преступно полученного имущества и обусловили выделение легализации в качестве самостоятельного состава преступления в уголовном законодательстве большинства государств мира, в том числе и в России <12>.

--------------------------------

<12> Щербаков А.В. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в банковской сфере: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток: Дальневосточный гос. ун-т, 2003. С. 78.

Либерализация хозяйственной деятельности, ослабление государственного административного контроля, интеграция России в международное финансовое сообщество породили помимо очевидных выгод для национальной экономики существенную угрозу экономической безопасности страны от криминализации хозяйственной деятельности, росту которой в немалой степени способствует неконтролируемое распространение незаконного предпринимательства на внутренних финансовом и производственном рынках, а также во внешнеэкономической деятельности.

Представляется возможным отметить, что проблема борьбы с легализацией преступных доходов для нашего государства является относительно новой, вставшей перед нами только в конце 80-х - начале 90-х гг. В то же время на Западе она известна достаточно давно, с первой четверти XX в., хотя зарубежные законодатели вплотную занялись ею значительно позже - с конца 60-х гг. Причины этого лежат в кардинальном изменении экономической и политической систем страны, в либерализации экономики. Разумеется, легализация имущества, добытого преступным путем, происходила и в советское время. Хрестоматийный пример - сюжет из кинофильма Л. Гайдая "Бриллиантовая рука", когда Шеф приобретает автомобиль на "честно найденный" клад. Однако командно-административная система СССР объективно не позволяла перерасти этой теме в разряд проблемы <13>.

--------------------------------

<13> Мальцев В.В. Указ. соч. С. 98.

Накопление капитала преступными формированиями, внедрение его в легальный гражданский оборот, а также использование за пределами страны позволяет получать значительные преимущества в конкурентной борьбе, создает неблагоприятный климат для любых инвестиций и ведет к подрыву национальной экономики. Привлечение средств из незаконных финансовых источников вызывает, в свою очередь, дестабилизацию кредитных организаций, угрожает самостоятельности банковской системы в целом.

Считается, что, запрещая под страхом уголовного наказания то или иное деяние, следует учитывать степень распространенности данных деяний. Возможно, что данное деяние является нормой социального поведения, хотя бы не для всего общества, а для значительной части населения <14>. По мнению И.М. Гальперина, при рассмотрении вопроса о социальной обусловленности нельзя "игнорировать состояние правосознания, социальную психологию и другие факторы, связанные с общественным сознанием" <15>.

--------------------------------

<14> См.: Основания уголовного запрета: Криминализация и декриминализация / В.Н. Кудрявцев, П.С. Дагель, Г.А. Злобин; отв. ред. В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев. М., 1982. С. 149.

<15> Уголовная политика и уголовное законодательство. Основные направления борьбы с преступностью / Под ред. И.М. Гальперина, В.И. Курляндского. М., 1975. С. 55.

Следует учитывать совокупность различных факторов, которые лежат в основе процесса криминализации. Для принятия решения о криминализации того или иного деяния, по мнению И.М. Гальперина, необходимо разрешить целый комплекс задач:

а) изучение распространенности конкретных деяний;

б) установление динамики совершения деяний с учетом причин и условий, их порождающих;

в) определение причиняемого такими деяниями материального и морального ущерба;

г) определение степени эффективности применявшихся мер борьбы с указанными деяниями;

д) установление наиболее типичных и опасных объективных и субъективных признаков деяний;

е) выявление общественного мнения различных социальных групп;

ж) определение возможностей системы уголовной юстиции в борьбе с определенными деяниями <16>.

--------------------------------

<16> См.: Гальперин И.М. Уголовная политика и уголовное законодательство. М., 1982. С. 58.

Примерно такую же классификацию факторов криминализации предлагает А.И. Коробеев <17>.

--------------------------------

<17> См.: Коробеев А.И. Указ. соч. С. 34 - 37.

Нельзя не согласиться с А.Э. Жалинским, что "криминализация предусмотренного ст. 174 УК РФ деяния произошла в результате длительных дискуссий, в ходе которых взвешивались позитивные и негативные последствия введения соответствующего уголовно-правового запрета, а также под влиянием зарубежного законодательства, действующего в иных социально экономических условиях. Уголовно-правовая разработка вопросов, решение которых необходимо для применения этой статьи, имеет недолгую историю и связана с преодолением многих трудностей" <18>.

<18> Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. С. 393.

Выделяется два основания установления уголовной наказуемости деяний:

1) определенная степень общественной опасности деяния;

2) целесообразность установления уголовной наказуемости этих деяний <19>.

--------------------------------

<19> См.: Дагель П.С. Основания установления уголовной наказуемости деяний // Ученые записки ДВГУ. Владивосток, 1961. Вып. 3. С. 186.

При этом предлагается применять следующие принципы криминализации:

- выражающие социальную обусловленность (общественную необходимость) криминализации или декриминализации определенного деяния;

- обеспечивающие социально-психологическую адекватность криминализации (одобрение или принятие общественным мнением);

- логико-юридической адекватности нормы, обеспечивающей возможность ее эффективного включения в систему права;

- определяющие политическую допустимость и целесообразность криминализации (декриминализации) <20>.

--------------------------------

<20> См.: Злобин Г.А. Некоторые теоретические вопросы криминализации общественно опасных деяний / Г.А. Злобин, С.Г. Келина. М., 1982. С. 108 - 109.

Выделяют принципы и основания криминализации и декриминализации деяний. Принципы - это "научно обоснованные и сознательно применяемые общие правила и критерии оценки допустимости и целесообразности уголовно-правовой новеллы, устанавливающей или изменяющей ответственность за конкретный вид общественно опасных деяний", а основания - это то, что создает действительную общественную потребность в уголовно-правовой новелле, это внутренняя необходимость возникновения правовой нормы или социальная причина ее утраты <21>. Поэтому истинная мудрость законодателя заключается не в принятии юридической нормы, удовлетворяющей сиюминутный интерес, а в том, чтобы, уловив социальные импульсы, закрепить в законе складывающийся порядок общественных отношений, соответствующих подлинным потребностям общественного развития <22>.

--------------------------------

<21> Злобин Г.А. Основания и принципы уголовно-правового запрета // Советское государство и право. 1980. N 1. С. 76.

<22> См.: Тарбагаев А.Н. Ответственность в уголовном праве // Правоведение. 1994. N 3. С. 102.

К факторам криминализации легализации доходов следует отнести следующие:

- конституционные положения о единстве экономического пространства, свободе перемещения товаров, услуг, финансовых средств и экономической деятельности (ст. 8 Конституции РФ);

- международно-правовые обязательства России по осуществлению государственного контроля за операциями с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, и иными операциями, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем, или финансирования терроризма;

- гармонизация российского законодательства, в том числе уголовного, с нормами международного права и уголовным законодательством зарубежных стран;

- процессуальная осуществимость предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с легализацией преступных доходов;

- неизбыточность запрета;

- адекватность наказания (соразмерность и экономность репрессии);

- единство терминологии (наличие комплексного института осуществления операций с денежными средствами или иным имуществом, бланкетность соответствующих норм уголовного права).

В содержательную сторону криминализации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, входят следующие этапы:

- возникновение устойчивой потребности в формулировании, обусловленном различными социально-экономическими факторами уголовно-правового запрета на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом;

- выявление и систематизация уголовно-правовых представлений, понятий, терминов и оценок относительно уголовно наказуемых форм поведения в сфере совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом;

- формулирование социально-правовых представлений, понятий, терминов и оценок в уголовно-правовых конструкциях - нормах уголовного закона.

Что же явилось причинами бурного роста в России такого преступления, как легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем?

Для того чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо сделать несколько замечаний о причинности в целом.

Причинность - объективно существующая связь, зависимость между двумя или несколькими явлениями, при которой одно из них (причина) порождает другие (следствие). Причинная связь - не плод нашего воображения, а реально существующая закономерность природы и общества.

В общественной жизни причинные связи обладают определенной спецификой. Во-первых, здесь действуют в основном статистические закономерности, при которых необходимость прокладывает себе дорогу через массу случайностей. Во-вторых, общество - это исторически изменяющаяся система, и потому причинные объяснения, верные для одного времени, являются ошибочными для другого. В-третьих, в социальной жизни весьма сильны так называемые обратные связи, т.е. влияние следствия на свою причину <23>.

--------------------------------

<23> См.: Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М.: Юристъ, 2005. С. 177 - 178.

Как представляется, причины совершения и стремительного количественного роста такого преступления, как легализация (отмывание) преступных доходов, можно разделить на две большие группы:

1) общие, характерные для всех экономических преступлений;

2) специальные, свойственные именно легализации имущества, приобретенного преступным путем, как таковой.

Наиболее распространенными видами деяний, связанными с "отмыванием" денег, являются следующие:

- умышленное сокрытие подлинного характера или источника доходов посредством незаконно заключенной финансовой сделки;

- умышленное содействие продолжению преступной деятельности, связанной с осуществлением или попыткой осуществить финансовую сделку, рассчитанную на приобретение незаконного дохода;

- умышленное уклонение от выполнения требований закона, предусматривающего регистрацию сделок;

- умышленное содействие продолжению преступной деятельности, связанной с перевозкой или попыткой перевозки денежных средств целевого назначения из населенного пункта, находящегося внутри страны, в населенный пункт, расположенный за пределами государства;

- умышленное сокрытие подлинного характера или источника получения доходов с помощью незаконной перевозки денежных средств целевого назначения;

- уклонение от выполнения требований закона, предусматривающих регистрацию сделок, с помощью контрабандной перевозки или попытки перевозки денежных средств целевого назначения;

- действия сотрудника банка или иного финансового учреждения, выражающиеся в отказе информировать полицию о сомнительных операциях, проводимых клиентами.

В рамках настоящей работы в силу ограниченности ее объема невозможно досконально разобрать вопрос о причинах экономической преступности в целом, заслуживающий отдельного монографического исследования. Поэтому общие причины экономических преступлений будут нами затронуты очень коротко, основное же внимание будет уделено анализу специальных причин легализации (отмывания) имущества <24>.

--------------------------------

<24> Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики. М., 2002. С. 140.

Экономическая преступность, как никакая другая, обладает высокой степенью латентности, иначе говоря, подавляющая ее часть остается скрытой. Например, по официальным оценкам МВД РФ, до начала 90-х годов тяжких преступлений, наносящих серьезный ущерб экономике, выявлялось от 5 до 10% их реального количества. Между тем, по данным экспертов, латентность экономической преступности все время повышается, в сферу официальной статистики попадает всего 1 - 3% от общего числа подобных преступлений <25>.

--------------------------------

<25> Преступность и реформы в России / Под ред. А.И. Долговой. М.: Криминологическая ассоциация, 1998. С. 92.

Безусловно, одной из главных причин всплеска экономической преступности является несопоставимость получаемой прибыли и возможного наказания. Однако одними карательными мерами ситуацию кардинально не изменить. Нужен комплексный подход, включающий в том числе меры по наведению порядка в финансовой и бюджетной сферах, и особенно в отношении всех форм собственности.

Необходимо отметить, что преступность в России постсоветского периода значительно отличается по своим источникам и иным характеристикам не только от преступности в СССР, но и от криминала в буржуазных странах. Прежде всего такая специфика свойственна наиболее опасному виду криминальной деятельности - преступности организованной. Особенность отечественной действительности заключается прежде всего в том, что в отличие от организованной преступности других стран, где та базируется на доходах от торговли наркотиками, проституции и т.п., российская обрела финансовую опору в незаконном бизнесе <26>.

--------------------------------

<26> Организованная преступность и переход к рыночным отношениям. Материалы круглого стола // Советское государство и право. 1992. N 2, 3. С. 43.

Причины экономической преступности необходимо прежде всего искать в экономических отношениях, в их противоречиях, несбалансированности хозяйственного механизма, пороках и недостатках экономической политики, а также в системе распределительных отношений.

Представляется возможным выделить следующие основные специальные причины легализации имущества, приобретенного преступным путем, и условия, способствующие совершению указанного преступления.

1. Важнейший принцип любой современной экономики - деньги должны "работать". В системе рыночного хозяйства главнейшей и непосредственной целью является получение прибыли. Это не изъян системы рыночной экономики, а ее важнейшее преимущество. Выдающийся австрийский экономист Ф. Хайек подчеркивает: "Стремление к прибыли - это как раз то, что позволяет использовать ресурсы наиболее эффективно" <27>.

Преступления в сфере экономической деятельности (и легализация - здесь не исключение) совершаются с целью получения материальной выгоды, дохода. Как показывает практика, лица, совершившие преступления, вкладывают извлеченные доходы не только в расширение преступной деятельности, но и инвестируют их в различные сферы, в том числе в недвижимость, валютные ценности (иностранную валюту, драгоценные камни и металлы). Однако вложение преступно полученных доходов в предметы роскоши и т.п. не приносит дивидендов. Поэтому вполне объяснимо стремление владельцев таких средств вложить их в различные сферы финансово-хозяйственной деятельности для того, чтобы деньги "работали" и приносили соответственно новые деньги.

--------------------------------

<27> Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. М., 1992. С. 182.

По данным МВД России, около 70% доходов, приобретенных преступным путем, вкладываются в настоящее время в различные формы предпринимательской деятельности и около 15% расходуются на приобретение недвижимого и иного имущества <28>.

--------------------------------

<28> Соловьев И.Н. О легализации доходов, полученных незаконным путем, и их налогообложении // Налоговый вестник. 2000. N 2. С. 126.

Внушительные капиталы, извлекаемые в результате преступной деятельности, просто не могут не использоваться в целях извлечения дохода и полностью расходоваться в целях потребления, а не производства. Поэтому преступники и инвестируют их в различные направления бизнеса.

Такая ситуация способствует криминализации экономических отношений, усилению влияния преступных группировок в сфере экономики, постепенному их превращению в легальных субъектов финансово-хозяйственной деятельности, а также росту коррупции в чиновничьих кругах.

2. Стремление преступников "выйти из тени", приобрести в обществе высокий легальный статус, получить возможность заняться законным бизнесом без риска преследования со стороны государства.

Цель легализации имущества заключается в том, чтобы выдать полученное в результате преступной деятельности за легальные доходы и получить возможность использовать такие средства, не вызывая подозрений у правоохранительных органов и не раскрывая источника их происхождения.

3. Незавершенность правового регулирования финансово-хозяйственной деятельности, наличие пробелов в экономическом законодательстве, несовершенство законодательства, направленного на борьбу с легализацией криминальных доходов <29>.

--------------------------------

<29> Крепышева С.К. Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов: Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001. С. 112.

Недостатки законодательного регулирования финансово-экономической деятельности, в частности, выражаются в отсутствии строгого порядка и четкой регламентации в банковской сфере. Можно предположить, что отмывание доходов связано с большим количеством в России банков и иных финансовых институтов, позволяющих осуществлять масштабные схемы отмывания доходов.

Объективно существует также проблема недостаточно строгого контроля со стороны Центрального банка Российской Федерации за деятельностью коммерческих банков, выражающаяся, в частности, в непринятии мер воздействия к банкам, допустившим нарушение кредитно-финансовой дисциплины <30>.

--------------------------------

<30> Максимов С.В. "Грязные" деньги // Юрист. 2001. N 2. С. 45.

4. Сложность доказывания фактов легализации и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, которая обусловливается прежде всего:

- несовершенством действующего законодательства (хозяйственного, финансового, уголовного и др.);

- трудностью установления заведомости знания о преступном способе приобретения имущества;

- многоступенчатыми схемами отмывания, используемыми преступниками;

- влиятельностью лиц, совершающих подобные преступления;

- недостаточной квалификацией кадрового состава правоохранительных органов, которые в данном случае должны работать на стыке различных отраслей права <31>.

--------------------------------

<31> Хусаимова А. Вопросы стратегического планирования и конкуренции. Проблемы современной российской и зарубежной экономики. М.: Издательский дом "Новый Век", 2001. С. 116.

Применительно к России следует особо выделить проблему противодействия отмыванию преступных доходов правящей элиты (представителей всех ветвей государственной и муниципальной власти), сопряженному, как правило, с утечкой капитала за границу. Эти доходы извлекаются в результате совершения чиновниками так называемых коррупционных преступлений: чаще всего взяточничества и корыстного злоупотребления должностными полномочиями. Российские и зарубежные средства массовой информации приводят многочисленные факты таких "первичных" преступлений, однако, как известно, отечественные правоохранительные органы, включая Генеральную прокуратуру РФ, должным образом на это не реагируют, хотя согласно пп. 3 п. 1 ст. 140 УПК РФ статьи, опубликованные в печати, могут являться поводом к возбуждению уголовного дела. Для принципиального изменения сложившейся ситуации нужна - об этом достаточно говорится как в СМИ, так и на различных научно-практических конференциях по проблемам коррупции - политическая воля первых лиц государства, которой пока что не видно. Решение данной проблемы, помимо прочего, предполагает внесение изменений в действующее законодательство: о банковской и коммерческой тайне, уголовно-процессуальное (в направлении совершенствования доказательственной базы по таким преступлениям). Необходимо и повышение профессионального уровня работников соответствующих правоохранительных органов в плане использования в процессе расследования данных оперативно-розыскной деятельности по таким делам <32>.

--------------------------------

<32> Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем: Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000. С. 112.

В заключение рассмотрения вопросов общественной опасности легализации доходов, приобретенных преступным путем, можно прийти к следующим выводам.

1. Общественная опасность легализации с финансово-экономической точки зрения обусловлена тем, что она сопряжена с вовлечением в сферу легального оборота денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. Легализация (отмывание) подобного имущества не только нарушает установленный порядок осуществления экономической деятельности, но и способствует распространению наиболее опасных форм нелегального "предпринимательства", находящихся под контролем организованной преступности (терроризм, наркобизнес, торговля оружием, похищение людей и многие другие).

Общественная опасность легализации по отношению к вышеперечисленным факторам выступает юридическим свойством социально обусловленных негативных процессов, позволяющим определить наиболее характерные проявления легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем с целью их криминализации.

2. Криминализация легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, является реакцией государства на наиболее значимые, социально обусловленные и с юридической точки зрения общественно опасные нарушения установленных правил оборота денежных средств или иного имущества, выражающейся в закреплении признаков соответствующего состава преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации.

<< | >>
Источник: Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А.. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. – М.: Издательская группа «Юрист»,2007. – 144 с.. 2007

Еще по теме Глава 1.2. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВАНИЕ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ:

  1. ГЛАВА II. Предупреждение легализации ("отмывания") доходов, полученных незаконным путем
  2. ГЛАВА III. Компетенция государственных органов по противодействию легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем
  3. Глава III. Отличие необходимой обороны и крайней необходимости от иных обстоятельств, исключающих преступность деяний
  4. 444. По каким основаниям банк мог бы отказать в заключении договора банковского счета?
  5. Введение
  6. Раздел 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
  7. Глава 1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
  8. Глава 1.2. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВАНИЕ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
  9. Глава 2.1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
  10. Глава 2.2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
  11. Глава 2.3. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
  12. Глава 3.1. ОБЪЕКТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
  13. Глава 3.2. ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -