Особенности следственного осмотра документов

По делам о контрабанде часто возникает необходимость осмотра документов, особенно в случаях перемещения товаров с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженного с недекларированием или недостоверным декларированием.

Следователям необходимо иметь в виду, что в таможенном деле используется и понятие «товаропроизводительные документы». Это документы, которые следуют с товаром от пункта отправления до пункта назначения. Они входят в группу коммерческих, транспортных и таможенных документов.

Осматривая документы, следователь прежде всего проверяет наличие необходимых реквизитов: наименование фирм-участников сделки — фирмы- экспортера (или грузоотправителя) и фирмы-импортера (или грузополучателя), их адреса, номера телефонов, телефаксов; название документа, дату и место его выписки; номер контракта или заказа, дату его подписания (для документов по исполнению сделки); номера наряда, транса, отгрузочной спецификации; наименование и описание товара, его количество (число мест, вес нетто и брутто, кубатура); вид упаковки и маркировки.

Осмотр следователем документов предполагает знание каждого из документов, перечисленных выше, их назначения и требований к их заполнению.

Осмотр документов позволяет решить многие вопросы, которые встают перед следователем. Одним из основных является вопрос о соответствии обнаруженного товара данным, указанным в документах о перемещаемом через таможенную границу товаре.

Наиболее распространенными способами контрабанды являются указание перемещаемого через таможенную границу товара не своим наименованием, манипуляции со страной происхождения товаров.

При совершении контрабанды используются и различные манипуляции с таможенными режимами. Осмотр документов позволяет выяснить истинные условия перемещения товаров через таможенную границу.

По существу осмотр документов является «отправной точкой», с которой начинается установление обстоятельств по делу. При осмотре документов выясняются «маршрут товаров», круг лиц, возможно, причастных к контрабанде. Если у следователя при осмотре документов возникли вопросы, он может выяснить их при допросах лиц, имеющих отношение к составлению документов.

Как правило, осмотр документов требует участия специалистов. Например, специалист подскажет следователю механизм прохождения таможенных документов, контроля за ними, поможет определить круг работников таможенных органов, которых следует допросить, и вопросы, нуждающиеся в уточнении, обратит внимание следователя на несогласованности в документах, нарушения при их составлении, если следователь не заметит или не поймет значимость таких рассогласований.

Если недостаточно, одного осмотра, чтобы установить подлинность документов, печатей, штампов, бланков, реквизитов документов, проводятся криминалистические экспертизы. В этих целях привлекаются силы таможенных лабораторий, которые имеют специалистов и оснащены необходимой техникой для проведения таких экспертиз. По делам о контрабанде, как правило, возникает необходимость выемки документов.

Желательно при этом пользоваться помощью специалистов

Документы, подлежащие изъятию, зависят от предмета контрабанды.

По делам о контрабанде осмотр места происшествия производится чаще всего в случаях обнаружения так называемой бесхозной (бесхозяйной) контрабанды. Целью осмотра является обнаружение, предварительное (первоначальное) исследование и фиксация признаков, свойств и состояния предметов контрабанды, упаковочных материалов и средств, использовавшихся для сокрытия товаров и ценностей, а также изучения обстановки на месте происшествия.

Осмотр может вестись по спирали — от центра к периферии (эксцентрический метод) и от периферии к центру (концентрический метод) или фронтально — от одного края места происшествия до другого, по квадратам или секторам. От периферии к центру осмотр целесообразно производить тогда, когда на месте происшествия нет четко обозначенного центра и осмотр связан с поиском следов подхода и ухода преступника с места происшествия или иных следов и предметов. При осмотре значительной по площади территории на открытой местности обычно применяется фронтальный (линейный) метод.

В ходе общего обзора место происшествия фотографируется в привязке его к окружающей местности (ориентирующая съемка) и запечатлевается общий вид обстановки в первоначальном виде (обзорная съемка).

После этого переходят к детальному осмотру, целью которого является тщательное изучение обстановки в целом и каждого объекта на месте происшествия в отдельности. При этом осматриваемые объекты берут в руки, изымают с места их обнаружения для осмотра в более благоприятных условиях. Эту стадию осмотра называют также динамической.

В ходе осмотра следует взять пробы запаха с предметов контрабанды, их упаковки и из мест их хранения.

Особое значение придается поиску и предварительному исследованию различного рода следов: рук, ног и обуви, транспортных средств, орудий и инструментов.

Для обнаружения трудноразличимых невооруженным глазом и требующих большого внимания и осторожного обращения микроследов и микрочастиц применяются оптические средства. По общему правилу, изъятие микрочастиц с поверхности, на которой они находятся, допускается лишь в том случае, если невозможно изъять сам предмет или его часть. Такие предметы контрабанды, как иконы, картины, драгоценные металлы, камни и тому подобные ценности, рекомендуется фотографировать, используя цветные фотоматериалы.

Все обнаруженные следы и предметы, которые могут стать вещественными доказательствами, должны быть осмотрены, зафиксированы и изъяты. Способы изъятия могут быть направлены на сохранение изымаемых следов и предметов в неизменном виде и на моделирование, копирование объектов при невозможности изъятия их в натуре.

На заключительной стадии осмотра подводятся его итоги, изымаются, упаковываются и при необходимости опечатываются следы и предметы, которые могут стать вещественными доказательствами, оформляются протокол и приложения к нему (схемы, планы, зарисовки).