<<
>>

Особенности следственного осмотра документов

По делам о контрабанде часто возникает необходимость осмотра документов, особенно в случаях перемещения товаров с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженного с недекларированием или недостоверным декларированием.

К этим документам относятся документы по подготовке экспортной, импортной, бартерной сделки, по обеспечению производства товара, предназначенного для экспорта, по подготовке экспортного товара к отгрузке, документы по платежно-банковским операциям, коммерческие, страховые, транспортные, транспортноэкспедиторские, таможенные документы.

Следователям необходимо иметь в виду, что в таможенном деле используется и понятие «товаропроизводительные документы». Это документы, которые следуют с товаром от пункта отправления до пункта назначения. Они входят в группу коммерческих, транспортных и таможенных документов.

Осматривая документы, следователь прежде всего проверяет наличие необходимых реквизитов: наименование фирм-участников сделки — фирмы- экспортера (или грузоотправителя) и фирмы-импортера (или грузополучателя), их адреса, номера телефонов, телефаксов; название документа, дату и место его выписки; номер контракта или заказа, дату его подписания (для документов по исполнению сделки); номера наряда, транса, отгрузочной спецификации; наименование и описание товара, его количество (число мест, вес нетто и брутто, кубатура); вид упаковки и маркировки.

Осмотр следователем документов предполагает знание каждого из документов, перечисленных выше, их назначения и требований к их заполнению.

Осмотр документов позволяет решить многие вопросы, которые встают перед следователем. Одним из основных является вопрос о соответствии обнаруженного товара данным, указанным в документах о перемещаемом через таможенную границу товаре. При осмотре документов можно выяснить, какие именно товары перевезены контрабандным путем.

Наиболее распространенными способами контрабанды являются указание перемещаемого через таможенную границу товара не своим наименованием, манипуляции со страной происхождения товаров.

При совершении контрабанды используются и различные манипуляции с таможенными режимами. Осмотр документов позволяет выяснить истинные условия перемещения товаров через таможенную границу.

По существу осмотр документов является «отправной точкой», с которой начинается установление обстоятельств по делу. При осмотре документов выясняются «маршрут товаров», круг лиц, возможно, причастных к контрабанде. Если у следователя при осмотре документов возникли вопросы, он может выяснить их при допросах лиц, имеющих отношение к составлению документов.

Как правило, осмотр документов требует участия специалистов. Например, специалист подскажет следователю механизм прохождения таможенных документов, контроля за ними, поможет определить круг работников таможенных органов, которых следует допросить, и вопросы, нуждающиеся в уточнении, обратит внимание следователя на несогласованности в документах, нарушения при их составлении, если следователь не заметит или не поймет значимость таких рассогласований.

Если недостаточно, одного осмотра, чтобы установить подлинность документов, печатей, штампов, бланков, реквизитов документов, проводятся криминалистические экспертизы. В этих целях привлекаются силы таможенных лабораторий, которые имеют специалистов и оснащены необходимой техникой для проведения таких экспертиз. По делам о контрабанде, как правило, возникает необходимость выемки документов.

Желательно при этом пользоваться помощью специалистов

Документы, подлежащие изъятию, зависят от предмета контрабанды.

По делам о контрабанде осмотр места происшествия производится чаще всего в случаях обнаружения так называемой бесхозной (бесхозяйной) контрабанды. Целью осмотра является обнаружение, предварительное (первоначальное) исследование и фиксация признаков, свойств и состояния предметов контрабанды, упаковочных материалов и средств, использовавшихся для сокрытия товаров и ценностей, а также изучения обстановки на месте происшествия.

Осмотр может вестись по спирали — от центра к периферии (эксцентрический метод) и от периферии к центру (концентрический метод) или фронтально — от одного края места происшествия до другого, по квадратам или секторам. От периферии к центру осмотр целесообразно производить тогда, когда на месте происшествия нет четко обозначенного центра и осмотр связан с поиском следов подхода и ухода преступника с места происшествия или иных следов и предметов. При осмотре значительной по площади территории на открытой местности обычно применяется фронтальный (линейный) метод.

В ходе общего обзора место происшествия фотографируется в привязке его к окружающей местности (ориентирующая съемка) и запечатлевается общий вид обстановки в первоначальном виде (обзорная съемка).

После этого переходят к детальному осмотру, целью которого является тщательное изучение обстановки в целом и каждого объекта на месте происшествия в отдельности. При этом осматриваемые объекты берут в руки, изымают с места их обнаружения для осмотра в более благоприятных условиях. Эту стадию осмотра называют также динамической.

В ходе осмотра следует взять пробы запаха с предметов контрабанды, их упаковки и из мест их хранения.

Особое значение придается поиску и предварительному исследованию различного рода следов: рук, ног и обуви, транспортных средств, орудий и инструментов.

Для обнаружения трудноразличимых невооруженным глазом и требующих большого внимания и осторожного обращения микроследов и микрочастиц применяются оптические средства. По общему правилу, изъятие микрочастиц с поверхности, на которой они находятся, допускается лишь в том случае, если невозможно изъять сам предмет или его часть. Такие предметы контрабанды, как иконы, картины, драгоценные металлы, камни и тому подобные ценности, рекомендуется фотографировать, используя цветные фотоматериалы.

Все обнаруженные следы и предметы, которые могут стать вещественными доказательствами, должны быть осмотрены, зафиксированы и изъяты. Способы изъятия могут быть направлены на сохранение изымаемых следов и предметов в неизменном виде и на моделирование, копирование объектов при невозможности изъятия их в натуре.

На заключительной стадии осмотра подводятся его итоги, изымаются, упаковываются и при необходимости опечатываются следы и предметы, которые могут стать вещественными доказательствами, оформляются протокол и приложения к нему (схемы, планы, зарисовки).

<< | >>
Источник: О.А. Луценко. Следственный осмотр. Понятие, виды и доказательственное значение: Учебно-практическое пособие. - Элиста,2007. — 121 с.. 2007

Еще по теме Особенности следственного осмотра документов:

  1. N 4. Тактика основных следственных действий
  2. N 3 Тактика основных следственных действий
  3. Особенности производства следственных действий на этапах расследования преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе
  4. ОГЛАВЛЕНИЕ
  5. 1.1. Следственный осмотр. Понятие, виды, цели его проведения
  6. Наружный осмотр трупа
  7. Следственный осмотр документов, его задачи и методы фиксации
  8. Фиксация хода и результатов, подведение итогов и составление протокола осмотра места происшествия.
  9. 3. 4. Особенности следственного осмотра предметов контрабанды
  10. Особенности следственного осмотра документов
  11. ПСИХОЛОГИЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ.
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -