<<
>>

Статья 6. Правонарушения, понимаемые как отмывание

1. Каждая Сторона принимает законодательные и другие меры, которые могут быть необходимы, чтобы квалифицировать в качестве правонарушений в соответствии со своим внутренним правом следующие деяния, если они совершены умышленно:

а) конверсия или перевод имущества, при осознании того, что это имущество является доходами, с целью скрыть незаконное происхождение имущества или оказать содействие любому лицу, замешанному в совершении основного правонарушения, избежать юридических последствий своих деяний;

б) сокрытие или искажение информации о подлинном характере, источнике, местонахождении, распоряжении, перемещении или праве собственности на имущество или правах, связанных с ним, при осознании того, что это имущество представляет собой доходы;

при соблюдении своих конституционных принципов и основных начал ее правовой системы:

c) приобретение, владение или использование имущества при осознании на момент его получения, что оно является доходами;

d) соучастие в совершении, участие в объединении или сговоре лиц с целью совершения, покушения на совершение одного из правонарушений, ответственность за которые установлена в соответствии с настоящей статьей, а также оказание содействия, пособничество и консультирование в совершении такого правонарушения.

2.

В целях исполнения или применения пункта 1 настоящей статьи:

а) не имеет значения, попадало ли основное правонарушение в сферу юрисдикции Стороны;

б) может быть предусмотрено, что правонарушения, указанные в этом пункте, не распространяются на лиц, совершивших основное правонарушение;

с) осознание, намерение или цель как необходимые составные элементы одного из правонарушений, указанных в настоящем пункте, могут быть установлены исходя из объективных, фактических обстоятельств дела.

3. Каждая Сторона может принять меры, которые она сочтет необходимыми, чтобы на основании своего внутреннего права рассматривать в качестве правонарушений совершение всех или части деяний, указанных в пункте 1, в одном или во всех из следующих случаев, когда исполнитель:

136

а) должен был предполагать, что имущество является доходами;

б) действовал с целью получения извлечения прибыли;

с) действовал с целью способствовать дальнейшему продолжению преступной деятельности.

4. Каждая Сторона может во время подписания или сдачи на хранение своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении в заявлении на имя Генерального секретаря Совета Европы установить, что пункт 1 настоящей статьи применим только к основным правонарушениям или категориям основных правонарушений, указанным в таком заявлении.

<< | >>
Источник: Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю.. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2000-272 с.. 2000

Еще по теме Статья 6. Правонарушения, понимаемые как отмывание:

  1. Статья 6. Правонарушения, понимаемые как отмывание
  2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
  3. § 3. Объективная сторона хищения
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -