<<
>>

1. Хищение путем обмана (мошенничество) централизованных кредитов, направленных в субъекты Федерации в целях развития тех или иных отраслей экономики.

Механизм преступления заключается в следующем: заинтересованные руководители банка подготавливают фиктивные договоры на кредитование крестьянских хозяйств, которые затем предоставляются в региональное отделение Банка России для получения и хищения наличных денег.

Сокрытие совершенного данным способом преступления производится преступниками путем списания похищенных денежных средств на подставные и вымышленные лица, а также имитацией пропажи документов, носящих следы преступления.

Например, следственным управлением МВД Республики Дагестан расследуется уголовное дело в отношении председателя правления коммерческого банка "Исламбанк" М.З.

Гаджиева и главного бухгалтера банка А.А. Акавовой, которые похитили централизованные кредитные ресурсы на сумму свыше 3 млрд. руб. Указанные лица по мере зачисления Национальным банком Республики Дагестан на корреспондентский счет "Исламбанка" денежных средств, выделенных на поддержание фермерских хозяйств, оформляли договоры кредитования с фермерами. Предъявляя оформленные документы в РКЦ Национального банка Республики Дагестан, они получали наличные деньги и присваивали их. После совершения хищения руководители "Ислам-банка" уничтожили документацию банка и скрылись, но были задержаны и арестованы.

<< | >>
Источник: Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю.. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2000-272 с.. 2000

Еще по теме 1. Хищение путем обмана (мошенничество) централизованных кредитов, направленных в субъекты Федерации в целях развития тех или иных отраслей экономики.:

  1. §4. Содержание и специфика объективной стороны преступлений, предусмотренных ст. 176 УК РФ
  2. 1. Хищение путем обмана (мошенничество) централизованных кредитов, направленных в субъекты Федерации в целях развития тех или иных отраслей экономики.
  3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -