<<
>>

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СТАДИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРНОГО ПРОЦЕССА В ОАО «РЖД» И ЛИЦА (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

Стадия 1. Заключение договора - Работники регионального подразделения Центра организации закупочной деятельности (ЦКЗ).

- Заказчик инвестиционного проекта.

- Руководитель, уполномоченный заключать договоры от имени ОАО «РЖД».

Стадия 2. Выполнение условий договора. Составление документов бухгалтерского учета для оплаты за выполненные обязательства - Представители продавца или подрядчика по договору.

- Представители заказчика или управляющего проектом, участвующие в принятии выполненных работ или в получении поставленного товара, подписывая подтверждающие первичные документы бухгалтерского учета.

____________________________ ^
Стадия 3. Предоставление работникам ОЦОР документов бухгалтерского учета для оплаты за выполненные обязательства - Представители со стороны продавца или подрядчика.

- Представители заказчика или управляющего проектом, взаимодействующие с представителями контрагентов по


договору

Стадия 4. Перечисление денежных средств - Структурные подразделения Центра корпоративного учета и отчетности "Желдоручет" (ОЦОР и отдела учета банковских операций)
Стадия 5. Использование денежных средств по собственному усмотрению или получение реальной возможности такого использования - Работники банка, обслуживающего расчетный счет организации - контрагента по договору.

- Не осведомленные об обстоятельствах хищения сторонние лица, привлеченные «в темную» для осуществления обналичивания денежных средств

- Непосредственно сами преступники, завершающие таким образом хищение.


<< | >>
Источник: Пермяков Андрей Леонидович. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СВЯЗАННОГО С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА. 2016

Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СТАДИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРНОГО ПРОЦЕССА В ОАО «РЖД» И ЛИЦА (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА:

  1. § 4. Способы совершения мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта
  2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СТАДИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРНОГО ПРОЦЕССА В ОАО «РЖД» И ЛИЦА (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -