10. Хищение денег путем заключения фиктивного договора с покупателем-заказчиком на продажу акций и других ценных бумаг.
Механизм преступления заключается в том, чтобы зарегистрировать по поддельным документам лжефирму, имеющую право функционировать на рынке ценных бумаг, продать акции по предоплате, быстро их обналичить и скрыться.
Подобным образом в январе 1996 г. поступило ЗАО" Инвест-Импорт".Единственным условием в этой нехитрой мошеннической операции являются несколько месяцев безупречной работы на рынке ценных бумаг: ни одна из брокерских фирм не станет делать предоплату денежных средств никому не известной компании с сомнительной репутацией.
В последнее время, как свидетельствует анализ уголовных дел, в криминальной среде активизировался процесс легализации преступно нажитых капиталов, мошеннических манипуляций с банковскими чеками, персональными кредитными карточками на основе магнитного носителя и микропроцессорного устройства (которые представляют собой не что иное, как средство компью-
Раскрыта крупная афера с госвекселями // Московский комсомолец, 24 янв. 1997
71
терной техники, которое выдается банками всего мира своим клиентам для проведения безналичных расчетно-кассовых операций, оплаты разного рода товаров и услуг), а также другими документами перевода безналичных средств в наличные и обратно.
Значительная распространенность указанных преступных посягательств убедительно подтверждается следующими данными. В 1991 г. только через систему " Интуркредит" с использованием кредитных карточек было осуществлено более 1,2 млн. сделок на общую сумму свыше 200 млн. долл. США, при этом около 120 тыс. сделок были признаны по различным причинам недействительными, ущерб составил свыше 2 млн. долл. США.
Еще по теме 10. Хищение денег путем заключения фиктивного договора с покупателем-заказчиком на продажу акций и других ценных бумаг.:
- 16. Хищение денежных средств путем заключения фиктивного договора и предъявления поддельных документов на отгрузку товара.
- 7. Хищение денежных средств путем заключения фиктивных договоров с государственными структурами на поставку им какого-либо товара.
- 16.6. Хищение кредита, полученного на основании предоставления фиктивного залога в виде ценных бумаг.
- 22. Какая из сторон договора купли-продажи несет транспортные расходы, если этот вопрос не урегулирован договором, а обязательство по передаче товара исполняется путем сдачи его перевозчику для доставки покупателю?
- 3. Хищение целевых кредитов путем оформления их на фиктивные крестьянские хозяйства.
- § 2. МОШЕННИЧЕСТВО И СБЫТ ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ПОДДЕЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
- § 6. Преступления в сфере обращения денег, ценных бумаг и иных платежных документов
- § 6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг
- 8. Хищение денежных средств или материальных ценностей путем предоставления фиктивного векселя преступником в качестве оплаты в какую-либо организацию, торговую фирму, физическому лицу.
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ
- Понятие и типы портфеля ценных бумаг. Виды ценных бумаг.
- 172. Каким образом применяются последствия недействительности притворного договора дарения акций (доли), заключенного с целью обхода преимущественного права покупки акций (долей) другим акционером (участником) хозяйственного общества?
- § 3. Преступления в сфере обращения ценных бумаг Регулирование рынка ценных бумаг
- Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)
- Не позднее 30-дневного срока со дня подписания контракта заказчик направляет поставщику и покупателю (определенному заказчиком)