<<
>>

2. Использование документов со скидкой, сезонные или попечительские бумаги.

Смысл мошеннических действий заключается в использовании этих бумаг в качестве гарантий получения кредитных ресурсов. Возможность выгодного приобретения документов со скидкой, сезонных и попечительских бумаг (Freeh Cut, Seasoned, Live Paper) скажем за 10% от номинала и размещения в качестве гарантии с 90%-ным наполнением является весьма выгодным предложением.

Техника банковских подтверждений возможности сделки отработана мошенниками. Они очень любят использовать имя банковского служащего, на которое часто ссылаются для создания достоверности. Чаще всего банковский работник даже и не слышал об этой операции. В редких случаях банковский работник может быть сообщником мошенников. Получив от жертвы деньги за практически неликвидные бумаги, преступники скрываются вместе с фиктивными попечительскими обществами или организациями, выдающими документы со скидкой (Cutting House).

<< | >>
Источник: Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю.. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2000-272 с.. 2000

Еще по теме 2. Использование документов со скидкой, сезонные или попечительские бумаги.:

  1. Совершение преступления с использованием форменной одежды или документов представителя власти.
  2. Статья 194. Подделка документов, штампов и печатей, сбыт их и использование поддельных документов
  3. § 10. Подделка документов, штампов и печатей, сбыт их и использование поддельных документов
  4. Статья 194. Подделка документов, штампов и печатей, сбыт их и использование поддельных документов
  5. Статья 318. Незаконное изготовление, подделка, использование либо сбыт поддельных документов на получение наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров
  6. Статья 358. Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов
  7. 114. Как следует понимать выражение п.2 ст.147 ГК о праве лица, обнаружившего подлог или подделку ценной бумаги, «предъявить требования об исполнении обязательств», удостоверенных этой бумагой?
  8. 25. особенности языка в деловых бумагах и документах.
  9. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ
  10. Статья 158. Неправомерное использование избирательных бюллетеней, подлог избирательных документов или неправильный подсчет голосов либо неправильное объявление результатов выборов
  11. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)
  12. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
  13. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 1 86 УК РФ)
  14. § 6. Преступления в сфере обращения денег, ценных бумаг и иных платежных документов
  15. Статья 231. Незаконное собирание с целью' использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну
  16. Наиболее распространенными из них являются сезонная кредитная линия и возобновляемая кредитная линия. Сезонная кредитная линия
  17. Статья 224. Изготовление, сбыт и использование поддельных негосударственных ценных бумаг
  18. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ
  19. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ)
  20. 112. Распространяется ли норма п.2 ст.147 ГК о недопустимости отказа от исполнения по ценной бумаге только на случаи отсутствия или недействительности основания ее выдачи, или также и на случаи безосновательности сделок по ее передаче?
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -