Масштаб преступной деятельности по "отмыванию" денег
4. Каждое государство должно предпринять необходимые меры (включая и меры законодательного характера) для того, чтобы в соответствии с Венской Конвенцией квалифицировать "отмывание" денег как уголовное преступление.
Каждая страна должна установить ответственность за преступление, связанное с "отмыванием" доходов от торговли наркотиками, как за тяжкое преступление. Каждое государство должно само определять, к какому разряду тяжких преступлений следует относить преступления, связанные с "отмыванием" денег.5. Как гласит Венская Конвенция, термин "преступное отмывание денег" должен применяться к уже широко известной деятельности по "отмыванию" денег с учетом того, что такая информация исходит из объективных реальных обстоятельств.
6. В тех случаях, где это возможно, и сами корпорации, а не только их сотрудники, должны нести уголовную ответственность.
Еще по теме Масштаб преступной деятельности по "отмыванию" денег:
- КОНВЕНЦИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности
- Прочие меры противодействия "отмыванию" денег
- Развитие взаимной помощи в вопросах "отмывания" денег
- С. Роль финансовой системы в борьбе с "отмыванием" денег
- B. Роль систем национального законодательства в борьбе с "отмыванием" денег
- Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)
- Статья 209. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
- Статья 256. Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности
- ПРИЛОЖЕНИЕ II СОРОК РЕКОМЕНДАЦИЙ Специальной финансовой комиссии по проблемам "отмывания" денег
- 162. Ступени развития преступной деятельности. Обнаружение преступной воли
- Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
- Статья 43. Выполнение специального задания по предупреждению либо раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации
- 1.2.1 Масштаби топографічних карт. Числовий, лінійний масштаби. Величини масштабу. Визначення відстаней на карті з використанням лінійного і числового масштабів
- Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)
- Способы решения проблем для стран, не принимающих или принимающих недостаточные меры противодействия "отмыванию" денег
- 12. Псих-ия преступного поведения: общая псих-ическая характеристика деятельности, анализ преступного поведения при различных формах вины.
- Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А.. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. – М.: Издательская группа «Юрист»,2007. – 144 с., 2007
- Отдача от масштаба [эффект масштаба] (долгосрочный период)
- Основные направления деятельности организованной преступности
-
Авторское право России -
Аграрное право России -
Адвокатура -
Административное право России -
Административный процесс России -
Арбитражный процесс России -
Банковское право России -
Вещное право России -
Гражданский процесс России -
Гражданское право России -
Договорное право России -
Европейское право -
Жилищное право России -
Земельное право России -
Избирательное право России -
Инвестиционное право России -
Информационное право России -
Исполнительное производство России -
История государства и права России -
Конкурсное право России -
Конституционное право России -
Корпоративное право России -
Медицинское право России -
Международное право -
Муниципальное право России -
Нотариат РФ -
Парламентское право России -
Право собственности России -
Право социального обеспечения России -
Правоведение, основы права -
Правоохранительные органы -
Предпринимательское право -
Прокурорский надзор России -
Семейное право России -
Социальное право России -
Страховое право России -
Судебная экспертиза -
Таможенное право России -
Трудовое право России -
Уголовно-исполнительное право России -
Уголовное право России -
Уголовный процесс России -
Финансовое право России -
Экологическое право России -
Ювенальное право России -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Конфликтология -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -