Способы решения проблем для стран, не принимающих или принимающих недостаточные меры противодействия "отмыванию" денег

20. Финансовые учреждения также должны обеспечить применение перечисленных выше принципов к филиалам и большинству своих дочерних предприятий, расположенных за рубежом, особенно в тех странах, которые не применяют данные рекомендации на практике или применяют их в недостаточной степени, насколько это допустимо в рамках местных законов и юридических норм.

21. Финансовые учреждения должны обращать особое внимание на деловые связи и операции с физическими и юридическими лицами, в том числе компаниями и финансовыми учреждениями, в тех странах, которые не применяют данные рекомендации на практике или применяют их в недостаточной степени. В тех случаях, когда такие операции не имеют явного экономического смысла или очевидной законной цели, следует максимально тщательно изучить их подоплеку и цели, результаты зафиксировать в письменном виде и предъявлять по запросу инспекторов, ревизоров и правоохранительных органов.