Прочие меры противодействия "отмыванию" денег
22. Страны должны рассмотреть возможность осуществления реальных мер для выявления и контроля физического перемещения через границу наличных денег и передаваемых денежных инструментов на предъявителя.
Эти меры должны быть подкреплены жесткими гарантиями, обеспечивающими надлежащее использование информации без какого бы то ни было ущерба свободе перемещения капиталов.23. Страны должны рассмотреть возможность реализация и оценить достоинство системы, в рамках которой банки и прочие финансовые учреждения и посредники должны предоставлять отчет обо всех внутренних и международных сделках, сумМй которых превышает некоторое фиксированное значение, в цент-
156
реализованный национальный орган с компьютерной базой дан-вЬ1х, доступной компетентным органам в ходе расследования случаев "отмывания" денег. Эта система должна быть подкрепле-ва жесткими гарантиями, обеспечивающими надлежащее использование информации.
24. Страны должны и в дальнейшем оказывать общее содействие разработке современных и безопасных способов денежного обращения, включая рост использования чеков, платежных карточек, прямого депонирования чеков заработной платы и регистрации ценных бумаг как средств, способствующих вытеснению наличных денег из оборота.
25. Страны должны учесть потенциальную возможность того, что отмыватели денег могут использовать для своих целей компании прикрытия, и должны рассмотреть необходимость введения дополнительных мер по предотвращению использования таких организаций.
Еще по теме Прочие меры противодействия "отмыванию" денег:
- Способы решения проблем для стран, не принимающих или принимающих недостаточные меры противодействия "отмыванию" денег
- Масштаб преступной деятельности по "отмыванию" денег
- Статья 15. Ответственность за нарушение правил, установленных в целях противодействия легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем"
- С. Роль финансовой системы в борьбе с "отмыванием" денег
- Развитие взаимной помощи в вопросах "отмывания" денег
- ГЛАВА III. Компетенция государственных органов по противодействию легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем
- B. Роль систем национального законодательства в борьбе с "отмыванием" денег
- ПРИЛОЖЕНИЕ II СОРОК РЕКОМЕНДАЦИЙ Специальной финансовой комиссии по проблемам "отмывания" денег
- Различные комбинации денег как меры стоимостей
- Меры по профилактике коррупции в районных судах, предусмотренные Федеральным законом «О противодействии коррупции».
- Уравнение количественной теории денег. Эмиссия денег и ее последствия.
- В результате многолетних усилий буржуазной пропаганды у значительной части населения капиталистических стран сложилось превратное представление о Советском Союзе как агрессивной стране и о советских гражданах как о мрачных, изнуренных «подневольным трудом» личностях. Каковы меры противодействия этому?
- Статья 81 "Отмывание" денежных средств
- Статья 3. Меры по расследованию и меры обеспечения
- Глава 3. Меры защиты и меры ответственности по договору займа
- 4. Прочие инвестиции
- § 3. Противодействие оперативным и следственным ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ СО СТОРОНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ ЛИЦ