С. Роль финансовой системы в борьбе с "отмыванием" денег

8. Рекомендации с 10 по 29 относятся не только к банкам, но также и к небанковским финансовым учреждениям. Даже в отношении тех небанковских финансовых учреждений, на которые не распространяются требования формального административного надзорного режима во всех странах (например, обменные пункты), правительства должны обеспечить правовую ответственность таких учреждений по тем же самым законам и законодательным нормам, что и для всех прочих финансовых учреждений наряду с эффективным применением этих законов или законодательных норм.

9.

основе.

153