Роль директивных и прочих административных органов в ходе осуществления данной программы
26. Компетентные органы, которые осуществляют надзор за банками или другими финансовыми учреждениями или посредниками, или другие полномочные органы должны обеспечить наличие у данных учреждений адекватных программ по профилактике "отмывания" денег.
Эти органы должны сотрудничать с другими юридическими и правоохранительными органами в ходе расследований уголовных преследований по случаю "отмывания" денег, периодически по своей инициативе или по их просьбе оказывая им экспертную поддержку.27. Компетентным органам должно быть предписано посредством административного надзора и регулирования обеспечить эффективную реализацию всех настоящих рекомендаций во всех остальных сферах деятельности, связанных с наличным оборотом (по усмотрению каждой из стран).
28. Компетентные органы должны разработать инструкции, которые помогут финансовым учреждениям выявлять подозрительные особенности в поведении своих клиентов. Понятно, что такие инструкции должны все время усовершенствоваться. Понятно также, что эти указания будут прежде всего служить в качестве учебного пособия для сотрудников финансовых учреждений.
29. Компетентные органы, регулирующие деятельность финансовых учреждений или осуществляющие надзор за ними, должны предпринимать все необходимые юридические или административные меры, чтобы не дать возможности преступным элементам или их сообщникам занимать руководящие посты в финансовых Учреждениях или приобретать значительное влияние в их структуре.
157
Еще по теме Роль директивных и прочих административных органов в ходе осуществления данной программы:
- Роль органов внутренних дел в осуществлении этих функций
- 3 ст. 25 ГК). В ходе осуществления процедуры признания индивидуального предпринимателя банкротом его кредиторами могут
- Одновременно к числу программ для ЭВМ относят также подготовительные материалы, полученные в ходе ее разработки, и порождаемые
- Глава 2 Деятельность органов и должностных лиц административной юрисдикции по защите прав граждан при назначении административных наказаний
- Судебный надзор за законностью осуществления административной власти.
- Цикл 7. Роль тренера при различных типах ведения групп. Стили лидерства. Тренер как фасилитатор, директивность и недирективность
- § 5. Гарантии осуществления деятельности органов федеральной инспекции труда
- 4. Роль элиты и лидеров в осуществлении политической власти
- §2. Правотворческая деятельность органов местного самоуправления и особенности ее осуществления.
- § 5. Органы административно-хозяйственного руководстватехникумом
- §4.2. Роль экологического контроля на этапе осуществления хозяйственной деятельности
- Порядок осуществления полномочий лицензирующих органов устанавливается положениями о лицензировании
- § 4. Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
- Первый параграф «Органы, уполномоченные осуществлять административное расследование»
- В данной главе представлены результаты исследования среди сайтов органов власти СЗФО, проведенного согласно методике, изложенной в третьей главе, и с помощью описанных в четвёртой главе ИМК. Полученные результаты позволили произвести анализ эффективности СЗИ сайтов органов власти СЗФО на момент исследования.
- 27. Реорганизация управления промышленностью и строительством в ходе хрущевских реформ. Децентрализация управления. Реорганизация партийных и советских органов.