<<
>>

D. Усиление международного сотрудничества Административное сотрудничество Обмен общей информацией

30. Национальные исполнительные власти должны рассмотреть возможность регистрации (по крайней мере, общего объема) международных перемещений денежных средств в любом валютном выражении таким образом, чтобы после соотнесения этих данных с информацией Центрального банка иметь возможность оценить объем поступающей и отправляемой из различных зарубежных источников наличности. Эту информацию следует предоставлять Международному валютному фонду и Банку международных расчетов, чтобы облегчить изучение международной обстановки в данной области.

31. На международные компетентные органы, например, Интерпол и Всемирную организацию таможенных служб, должна быть возложена ответственность за сбор и распространение информации для компетентных органов о современных тенденциях и способах "отмывания" денег. Центральные банки и директивные органы банковского дела могут делать то же самое в рамках своей системы. После консультации с торговыми ассоциациями национальные исполнительные органы различных уровней могут распространять такую информацию среди финансовых учреждений отдельных стран.

<< | >>
Источник: Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю.. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2000-272 с.. 2000

Еще по теме D. Усиление международного сотрудничества Административное сотрудничество Обмен общей информацией:

  1. D. Усиление международного сотрудничества Административное сотрудничество Обмен общей информацией
  2. 5.2. Основные направления и преимущества сотрудничества с экономиками АТЭС  
  3. §1. Осакская программа и «азиатский путь» АТЭС.
  4.   §3. АТЭС в 1999-2001 годах: поиск новой экономической парадигмыи политизация форума.  
  5. Аппарат идеологических диверсий
  6. БУРЖУАЗНЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ НА СЛУЖБЕ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО КАПИТАЛА
  7. 3.2. Двойственный характер офшорных юрисдикций в трансграничном движении российских капиталов
  8. § 2.3. Правовые формы взаимодействия между Европейским Союзом и Европейским космическим агентством: история и современность.
  9. Современное евразийское измерение межгосударственных отношений Республики Казахстан и Российской Федерации
  10. ВВЕДЕНИЕ
  11. Правовое регулирование отношений в сфере обращения конфиденциальной информации в зарубежном законодательстве
  12. § 3. Правовые и организационные вопросы международного сотрудничества полиции Эстонской Республики
  13. § 1. Понятийный аппарат и содержание антитеррористических договоров ООН
  14. § 2. Деятельность органов ООН в борьбе с международным терроризмом
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -