Обмен информацией о подозрительных сделках
32. Каждое государство должно предпринимать усилия для усовершенствования спонтанного или "происходящего по запросу" международного обмена информацией между компетентными органами, связанной с подозрительными сделками, лицами и корпорациями, вовлеченными в такие сделки. Должны быть установлены надежные гарантии того, что такой обмен информацией соответствует национальным и международным нормам конфиденциальности и защиты информации.
Другие формы сотрудничества
Еще по теме Обмен информацией о подозрительных сделках:
- 7. Может ли сделка по выдаче простого векселя в обмен на уплату денежной суммы быть квалифицирована как сделка купли-продажи собственного векселя?
- Обмен информацией посредством неформализованных каналов
- Обмен информацией по формализованным каналам
- Статья 12. Обмен информацией и правовая помощь
- D. Усиление международного сотрудничества Административное сотрудничество Обмен общей информацией
- Игры и упражнения по развитию навыков общения Коммуникативный блок общения (обмен информацией)
- Подозрительные источники
- 167. Можно ли квалифицировать сделку, направленную на недопущение обращения взыскания на имущество, в качестве сделки, противной основам правопорядка и нравственности? Каким образом применяются последствия недействительности такой сделки?
- § 1. Переход прав кредитора к другому лицу (ст. 382-390) 404. Гражданский кодекс говорит о том, что принадлежащее кредитору требование может быть передано им «по сделке», но не уточняет, о какой именно сделке идет речь – договоре (двусторонней) или односторонней сделке?
- 11.3. Условия действительности сделки и последствия признания сделки недействительной
- Оспоримые сделки, действительность или недействительность которых устанавливается по решению суда. Эти сделки в момент
-
Авторское право России -
Аграрное право России -
Адвокатура -
Административное право России -
Административный процесс России -
Арбитражный процесс России -
Банковское право России -
Вещное право России -
Гражданский процесс России -
Гражданское право России -
Договорное право России -
Европейское право -
Жилищное право России -
Земельное право России -
Избирательное право России -
Инвестиционное право России -
Информационное право России -
Исполнительное производство России -
История государства и права России -
Конкурсное право России -
Конституционное право России -
Корпоративное право России -
Медицинское право России -
Международное право -
Муниципальное право России -
Нотариат РФ -
Парламентское право России -
Право собственности России -
Право социального обеспечения России -
Правоведение, основы права -
Правоохранительные органы -
Предпринимательское право -
Прокурорский надзор России -
Семейное право России -
Социальное право России -
Страховое право России -
Судебная экспертиза -
Таможенное право России -
Трудовое право России -
Уголовно-исполнительное право России -
Уголовное право России -
Уголовный процесс России -
Финансовое право России -
Экологическое право России -
Ювенальное право России -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -