Статья 12. Обмен информацией и правовая помощь
1. Уполномоченные органы Российской Федерации по запросу уполномоченного органа иностранного государства (при наличии договора о правовой помощи) предоставляют сведения о физических и юридических лицах, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, о банковском вкладе, банковском счете и операциях по счету, а также сведения о лицах, скрывающихся от следствия, суда или отбывания уголовного наказания, о местонахождении имущества и ценностей, связанных с легализацией ("отмыванием") доходов, полученных незаконным путем (далее именуются - документы, материалы и иные данные по вопросам легализации ("отмывания") доходов, полученных Незаконным путем).
2.
При отсутствии запроса уполномоченного органа иностранного государства передача документов, материалов и иных данных по вопросам легализации ("отмывания") доходов, полученных незаконным путем, осуществляется уполномоченными органами Российской Федерации по своей инициативе, если это не нанесет ущерба интересам Российской Федерации и может способствовать уполномоченным органам другого государства начать или провести расследование либо сформулировать запрос.3. Документы, материалы и иные данные по вопросам легализации ("отмывания") доходов, полученных незаконным путем, предоставляются по запросу уполномоченных органов другого государства с условием, что переданные сведения или доказательства не будут использованы без предварительного согласия уполномоченных органов Российской Федерации для других целей, не указанных в запросе.
4. Уполномоченные органы Российской Федерации сохраняют тайну запроса, содержащиеся в нем сведения и используют их только в целях выполнения запроса, если такой порядок обращения с этим документом установлен соответствующими органами запрашивающей стороны.
Уполномоченные органы Российской Федерации обеспечивают конфиденциальность переданных запрошенной стороной сведений о способах доказательств и иных сведений, связанных с легализацией ("отмыванием") доходов, полученных незаконным путем, используя их лишь в той мере, в какой это необходимо для осуществления расследования или для выполнения процедур? предусмотренных запросом.
5. Запросы уполномоченным органам других государств по вопросам борьбы с легализацией ("отмыванием") доходов, полу-
224
ченных незаконным путем, ответы на запросы указанных органов направляются по дипломатическим каналам, либо непосредственно уполномоченными органами в соответствии с международными договорами Российской Федерации, а правоохранительными органами, кроме того, через Национальное центральное бюро Международной организации уголовной полиции в Российской Федерации.
6.
Правоохранительные органы Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации выполняют поручения правоохранительных органов иностранных государств о производстве отдельных процессуальных действий по делам о легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем, в том числе о производстве экспертизы, допросе подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других лиц, проведении обысков, выемок, передаче вещественных доказательств, наложении ареста на имущество, вручении и пересылке документов.
Еще по теме Статья 12. Обмен информацией и правовая помощь:
- Обмен информацией о подозрительных сделках
- Обмен информацией посредством неформализованных каналов
- Обмен информацией по формализованным каналам
- Понятие, виды информации и принципы правового регулирования отношений в сфере информации
- D. Усиление международного сотрудничества Административное сотрудничество Обмен общей информацией
- Статья 502. Обмен товара
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 1993
- Игры и упражнения по развитию навыков общения Коммуникативный блок общения (обмен информацией)
- Статья 72. Право на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма
- Статья 72. Право на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма
- Статья 72. Право на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма
- Оказание международной правовой помощи
- Статья 73. Условия, при которых обмен жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по договорам социального найма не допускается
- Статья 73. Условия, при которых обмен жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по договорам социального найма не допускается