2. Получение информации официальным путем из других органов и подразделений органов внутренних дел, а также от налоговой полиции, Федеральной службы безопасности, Банка России, таможенного комитета и т.д.

В подразделения МВД поступает большое количество писем из указанных организаций, запросов в отношении банков и их клиентов. В процессе обработки запросов для последующего направления полученных сведений инициатору рекомендуется также обращать внимание на такие вопросы, как соблюдение установленного порядка открытия и закрытия счетов, характер проводимых операций, их учет и т.д. Кроме того, исполнение запросов с посещением кредитного учреждения дает возможность провести его визуальную установку, выявить в общих чертах систему физической и технической охраны, режим, почувствовать активность службы безопасности, а также отношение руководства и исполнителей к правоохранительным органам.