<<
>>

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Для первоначального этапа расследования по делам данной категории характерны три типичные следственные ситуации.

П е р в а я ситуация возникает в тех случаях, когда уголовные дела возбуждаются по материалам плановых или внезапных инвентаризаций и

ревизий, проверок, проводимых контрольно-ревизионными органами, а также на основании сообщений должностных лиц, писем и заявлений граждан,

по сигналам печати и по другим официальным данным.

В таких случаях возбуждению дела обычно предшествует предварительная проверка материалов, поступивших в правоохранительные органы.

Лица, ответственные за злоупотребления, в связи с которыми решается вопрос о возбуждении уголовного дела, имеют возможность соответствующим образом подготовиться к расследованию (уничтожают или фальсифицируют уличающие их документы, вырабатывают общею линию поведения со

своими соучастниками, пытаются воздействовать в нужном для на них нап-

7 -

равлении на предполагаемых свидетелей, тщательно прячут имеющиеся ценности и т.д.). Все это создает для следователя известные дополнительные трудности.

8 т о р а я типичная ситуация складывается, когда дела возбуждаются по материалам оперативно-розыскной деятельности подразделений по

борьбе с экономическими преступлениями внезапно для заподозренных и

иных лиц, заинтересованных в исходе расследования. Следователь в таких случаях может заблаговременно ознакомиться с собранными по делу материалами, совместно с оперативными работниками

выбрать наиболее выгодный в тактическом отношении момент для возбуждения дела, определить характер и последовательность первоначальных следственных действий, организационных и иных мероприятий.

Для т р е т ь е й типичной ситуации характерно, что признаки хищения, достаточные для возбуждения уголовного дела, выявляются неожиданно как для подозреваемых, так и для работников правоохранительных

органов (например, при случайном обнаружении поддельной накладной,

установлении фактов продажи товаров помимо кассы по завышенной или по

заниженной цене, наличии на складе или в торговой точке материальных

ценностей, на которые не имеется соответствующих документов и т.д.).

Проводить предварительную проверку в таких случаях, разумеется, нет необходимости и возможности.

В материалах, на основании которых возбуждается уголовное дело, должны быть указаны конкретные п р и з н а к и хищения.

Такими признаками, в частности, являются:

недостачи или излишки товарно-материальных ценностей;

наличие фиктивных документов на списание ценностей или на передачу их из подотчета одного материально ответственного лица другому

(так называемые "бестоварные операции");

подлоги в документах, отражающих операции с ценностями;

транспортировка грузов без сопроводительных документов либо в большем количестве, чем указано в документах;

продажа товаров одного сорта по цене другого, более высокого сорта;

оплата труда работников предприятия либо приобретение сырья за

8 -

счет личных средств должностных лиц.

О хищениях могут также свидетельствовать к о с в е н н ы е признаки, например:

поступление на промышленное предприятие большого числа рекламаций в связи с выпуском недоброкачественной продукции, если эта недоброкачественность связана с недовложением сырья в процессе производства;

занижение количественных и качественных показателей продукции сельского хозяйства, сдаваемой государству. При наличии косвенных признаков хищений уголовные дела обычно возбуждаются, если имеется не

один какой-то признак, а их совокупность.

В ходе предварительной проверки материалов при решении вопроса о возбуждении уголовного дела следователь должен, прежде всего: получить четкое и полное представление о характере деятельности

и структуре объекта, где имеют место злоупотребления;

изучить конкретные условия его деятельности;

существующий там порядок учета и отчетности;

систему товаро - и документооборота;

организацию охраны;

служебные обязанности должностных и иных лиц, имеющих отношение к ценностям, которые явились объектом преступного посягательства. Кроме того следователь может получить объяснения от лиц, ответственных за выявленные нарушения и злоупотребления.

В необходимых случаях нежно провести дополнительную инвентаризацию или ревизию.

Если дело возбуждается по официальным материалам после их проверки (первая типичная ситуация), обычно планируются и осуществляются следующие первоначальные следственные действия:

выемка, а затем осмотр документов, относящихся к операциям, признанными ревизией или инвентаризацией незаконными;

допросы лиц, ответственных за выявленные злоупотребления;

производство обысков у этих лиц с целью обнаружения предметов и документов, которые могут иметь значение вещественных доказательств,

• 9 -

а также имущества с целью возмещения ущерба от преступления и возможной конфискации;

4. допросы свидетелей, указанных в материалах ревизии.

Характерными для дел о хищениях, возбуждаемых на основании оперативно-розыскных данных (вторая типичная ситуация), являются такие следственные действия и организационные мероприятия, как:

задержание с поличным;

личные обыски задержанных, обыски по местам их работы и жительства с наложением ареста на имущество; выемка документов, а затем их осмотр;

выемка и осмотр предметов, могущих быть вещественными доказательствами; осмотры производственных и складских помещений, различного оборудования; допросы подозреваемых; допросы свидетелей; организация инвентаризаций и ревизий.

Аналогичные следственные действия и организационные мероприятия проводятся и при третьей типичной следственной ситуации.

Естественно, что этот перечень является примерным. Последовательность названных следственных действий и организационных мероприятий в

каждом конкретном случае определяются с учетом имеющихся в распоряжении следователя материалов и других обстоятельств дела.

Выдвижение версий и планирование первоначального этапа расследования по делам о хищениях отличаются некоторыми характерными особенностями. Это относится прежде всего, к типичным версиям. Общие типичные версии ("хищение имело место - хищения не было") обычно не имеют практического значения. Зато при третьей, а иногда и при первой ситуации большею роль играют частные типичные версии о причинах образования недостач или излишков; способах совершения хищений;

причастности к хищениям определенных должностных лиц; связях этих лиц с другими расхитителями;

местах хранения похищенного имущества и ценностей, нажитых

10 -

преступным путем и т.д.

В плане первоначальных следственных действий по делам о хищениях наряду с версиями нередко указываются:

отдельные эпизоды преступления;

направления расследования (например, установление способов создания излишков, источников приобретения "левого" сырья и т.д.); участники преступной группы.

К плану первоначальных следственных действий нередко прилагаются:

вспомогательные документы, например схемы, показывающие структуру организации или предприятия, раскрывающие характер преступных

связей подозреваемых и др.;

специальные карточки ("лицевые счета") на каждого подозреваемого;

краткие справки по отдельным эпизодам хищений, позволяющие сразу понять суть преступных махинаций и т.д.

<< | >>
Источник: МОСКОВСКАЯ ССШ МИЛИЦИИ МВД РФ. Лекции по криминалистике. 2003

Еще по теме ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ:

  1. 6. ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКЕ
  2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ
  3. N 1,Криминалистическая характеристика и классификация следственных действий
  4. N 4. Особенности расследования дорожно-транспортных происшествий
  5. Особенности производства следственных действий на этапах расследования преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе
  6. Диагностика в работе следователя.
  7. Алгоритмизация - эффективный метод расследования квартирных краж
  8. Типовые следственные ситуации и основные направления первоначального этапа расследования квартирных краж
  9. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  10. ВВЕДЕНИЕ
  11. Особенности рассмотрения сообщения по факту получения взятки в системе высшего образования
  12. § 3. Особенности производства типичных следственных действий первоначального этапа расследования
  13. § 1. Следственные ситуации последующего этапа расследования получения взятки в системе высшего образования и алгоритм их разрешения
  14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  15. § 3. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений
  16. § 3. Особенности версионной работы по делам о преступлениях против собственности, совершаемых на транспорте. Система типовых версий
  17. § 1. Организационно-тактические основы возбуждения уголовных дел по преступлениям против собственности, совершаемых на транспорте
  18. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -