14. Привлечение денежных вкладов на депозит без соответствующего разрешения Банка России.
Преступление, совершенное данным способом, в соответствии с новым Уголовным кодексом России квалифицируется по ст. 172.
Незаконная банковская деятельность есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации
75
или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
На переходном этапе к рыночной экономике жители России стали невольными свидетелями мошенничеств в сфере кредитно-денежных отношений, когда ряд компаний без соответствующих разрешений Банка России занимались привлечением денежных средств физических и юридических лиц.
Например, в Следственном управлении УВД Администрации Екатеринбургской области 24 марта 1995 г. было возбуждено уголовное дело по мошенничеству в отношении В.В. Кузьминой которая, являясь Генеральным директором уральского Центра культурных и экономических инициатив, в марте 1994 г. организовала Кредитный союз потребителей "Культурная миссия" и в период с апреля по декабрь 1994 г., не имея лицензии Банка России на проведение валютных операций, принимала от населения денежные средства в рублях и в валюте. Денежные займы оформлялись соглашениями и расписками. Свои обязательства в отношении вкладчиков В.В. Кузьмина не сдержала. Сумма похищенного таким образом составила около 4 млрд. руб.
Еще по теме 14. Привлечение денежных вкладов на депозит без соответствующего разрешения Банка России.:
- Следует отметить, что устав Центрального банка РФ (Банка России) включает в сферу его компетенции ограничение в
- 2. Хищение денежных средств, полученных из РКЦ Банка в виде целевых кредитов, путем предоставления в Банк поддельных финансовых документов того или иного коммерческого банка.
- 54. Статистика денежных вкладов
- 40. Система страхования вкладов в банках России
- 844 ГК). Виды вкладов. Различают вклады до востребования и срочные вклады, т. е.
- 419. Кто является собственником денежных средств, внесенных во вклад, - банк или вкладчик?
- 56. Корпоратизация - распределение акций между учредителями компании или инвесторами в соответствии с вкладом каждого.
- Статья 16. Основные особенности деятельности кооператива по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений
- 424. Вправе ли банк самостоятельно (без распоряжения вкладчика) списывать из его вклада излишне зачисленные туда суммы?
- Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества производится по соглашению между
- Денежно-кредитная политика центрального банка
- § 1. Основные направления совершенствования нормотворческой функции Центрального банка Российской Федерации в области денежно-кредитных отношений
- Порядок списания денежных средств с корреспондентского счета банка-эмитента по гарантированному аккредитиву
- Привлечение денежных средств из заинтересованных финансовых источников, не связанных с взаимной торговлей.
- 2. Денежный оборот и денежное обращение России.
- Исполнительный документ, взыскание денежных средств по которому произведено или прекращено в соответствии с
- § 2. История развития Государственного банка России
- Наличие вины заемщика в неисполнении обязательств возврата денежных средств, в соответствии с ГК РФ, является условием
- Экономисты России и их вклад в мировую сокровищницу экономической мысли
- 2.1 Статистические данные по заключению соглашений банка России с кредитными организациями
-
Авторское право России -
Аграрное право России -
Адвокатура -
Административное право России -
Административный процесс России -
Арбитражный процесс России -
Банковское право России -
Вещное право России -
Гражданский процесс России -
Гражданское право России -
Договорное право России -
Европейское право -
Жилищное право России -
Земельное право России -
Избирательное право России -
Инвестиционное право России -
Информационное право России -
Исполнительное производство России -
История государства и права России -
Конкурсное право России -
Конституционное право России -
Корпоративное право России -
Медицинское право России -
Международное право -
Муниципальное право России -
Нотариат РФ -
Парламентское право России -
Право собственности России -
Право социального обеспечения России -
Правоведение, основы права -
Правоохранительные органы -
Предпринимательское право -
Прокурорский надзор России -
Семейное право России -
Социальное право России -
Страховое право России -
Судебная экспертиза -
Таможенное право России -
Трудовое право России -
Уголовно-исполнительное право России -
Уголовное право России -
Уголовный процесс России -
Финансовое право России -
Экологическое право России -
Ювенальное право России -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Конфликтология -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -