<<
>>

4. Схемы, связанные с использованием забалансовых обязательств (Off-balance sheet activities).

В основе этого типа преступления лежит утверждение, что забалансовые обязательства могут означать, что определенная задолженность или пассив в соответствии с законодательством не возникает, но фактически все же существует, что позволяет банкам предоставлять средства своим клиентам при иомощи "резервируемых депозитов", не оказывающих влияние на ликвидность.

Мошеннические схемы с забалансовыми обязательствами могут предполагать, во-первых, оплату услуг по предоставлению клиенту подтвержденных банком забалансовых обязательств под якобы имеющиеся кредитные ресурсы; во-вторых, использование обязательств комбинированного типа с размещением денежных средств на совместно контролируемом банковском счете. Как и в предыдущих случаях появление средств на счету способствует оперативному исчезновению мошенников, либо началу шантажа жертвы последними.

<< | >>
Источник: Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю.. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2000-272 с.. 2000

Еще по теме 4. Схемы, связанные с использованием забалансовых обязательств (Off-balance sheet activities).:

  1. Особенность, связанная с ограниченными возможностями использования вузом эффекта масштаба и прямым использованием преимуществ высокого имиджа в ценообразовании.
  2. Отрицательные экстерналии, связанные с использованием факторов производства
  3. 11. Хищения, связанные с использованием кредитных карт.
  4. [24] Забалансовые счета и их назначение. Порядок отражения операций.
  5. № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований» (Вестник ВАС
  6. § 3. Использование специальных знаний при расследовании мошенничества, связанного с инвестиционным процессом на предприятиях железнодорожного транспорта
  7. § 2. Преступления против здоровья населения, связанные с использованием наркотических и иных вредоносных веществ
  8. § 3. Преступления против здоровья населения, не связанные с использованием наркотических и иных вредоносных веществ
  9. RESERVATION SHEET АНКЕТА БРОНИРОВАНИЯ
  10. Обязательства по использованию прав на объекты интеллектуальной собственности
  11. Словари, отражающие происхождение слов. Отношение к заимствованиям. Лексические ошибки, связанные с использование иноязычной лексики.
  12. Таким образом, банк связан обязательствами по исполнению аккредитива только текстом самого аккредитива.
  13. Обязательства по использованию прав на объекты интеллектуальной собственности
  14. Наряду с другими правами объектами данных обязательств могут служить исключительные права на использование результатов
  15. Понятие обязательств в Римском праве. Общая характеристика. Субъекты обязательств. Перемена лиц в обязательствах
  16. Религия и культура: основные концепции соотношения Religion and culture: basic concepts of balance
  17. Понятие структурной схемы. Типы структурных схем предложения. Минимальные и расширенные структурные схемы. Фразеосхемы
  18. 22.1. Понятие и основания возникновения обязательств. Исполнение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств
  19. 325. Как в современной арбитражной практике трактуется норма ст.307 ГК, устанавливающая, что происходит в силу обязательства, не определяя понятия самого обязательства? Из чего исходят арбитражные суды, говоря об обязательстве? Что они подразумевают под обязательством?
  20. [33] Понятие, сущность и значение обязательства. Содержание обязательства. Основание возникновения и виды обязательств.
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -