4. Схемы, связанные с использованием забалансовых обязательств (Off-balance sheet activities).
В основе этого типа преступления лежит утверждение, что забалансовые обязательства могут означать, что определенная задолженность или пассив в соответствии с законодательством не возникает, но фактически все же существует, что позволяет банкам предоставлять средства своим клиентам при иомощи "резервируемых депозитов", не оказывающих влияние на ликвидность.
Мошеннические схемы с забалансовыми обязательствами могут предполагать, во-первых, оплату услуг по предоставлению клиенту подтвержденных банком забалансовых обязательств под якобы имеющиеся кредитные ресурсы; во-вторых, использование обязательств комбинированного типа с размещением денежных средств на совместно контролируемом банковском счете. Как и в предыдущих случаях появление средств на счету способствует оперативному исчезновению мошенников, либо началу шантажа жертвы последними.
Еще по теме 4. Схемы, связанные с использованием забалансовых обязательств (Off-balance sheet activities).:
- Особенность, связанная с ограниченными возможностями использования вузом эффекта масштаба и прямым использованием преимуществ высокого имиджа в ценообразовании.
- Отрицательные экстерналии, связанные с использованием факторов производства
- 11. Хищения, связанные с использованием кредитных карт.
- [24] Забалансовые счета и их назначение. Порядок отражения операций.
- № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований» (Вестник ВАС
- § 3. Использование специальных знаний при расследовании мошенничества, связанного с инвестиционным процессом на предприятиях железнодорожного транспорта
- § 2. Преступления против здоровья населения, связанные с использованием наркотических и иных вредоносных веществ
- § 3. Преступления против здоровья населения, не связанные с использованием наркотических и иных вредоносных веществ
- RESERVATION SHEET АНКЕТА БРОНИРОВАНИЯ
- Обязательства по использованию прав на объекты интеллектуальной собственности
- Словари, отражающие происхождение слов. Отношение к заимствованиям. Лексические ошибки, связанные с использование иноязычной лексики.
- Таким образом, банк связан обязательствами по исполнению аккредитива только текстом самого аккредитива.
- Обязательства по использованию прав на объекты интеллектуальной собственности
- Наряду с другими правами объектами данных обязательств могут служить исключительные права на использование результатов
- Понятие обязательств в Римском праве. Общая характеристика. Субъекты обязательств. Перемена лиц в обязательствах
- Религия и культура: основные концепции соотношения Religion and culture: basic concepts of balance
- Понятие структурной схемы. Типы структурных схем предложения. Минимальные и расширенные структурные схемы. Фразеосхемы
- 22.1. Понятие и основания возникновения обязательств. Исполнение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств
- 325. Как в современной арбитражной практике трактуется норма ст.307 ГК, устанавливающая, что происходит в силу обязательства, не определяя понятия самого обязательства? Из чего исходят арбитражные суды, говоря об обязательстве? Что они подразумевают под обязательством?
- [33] Понятие, сущность и значение обязательства. Содержание обязательства. Основание возникновения и виды обязательств.
-
Авторское право России -
Аграрное право России -
Адвокатура -
Административное право России -
Административный процесс России -
Арбитражный процесс России -
Банковское право России -
Вещное право России -
Гражданский процесс России -
Гражданское право России -
Договорное право России -
Европейское право -
Жилищное право России -
Земельное право России -
Избирательное право России -
Инвестиционное право России -
Информационное право России -
Исполнительное производство России -
История государства и права России -
Конкурсное право России -
Конституционное право России -
Корпоративное право России -
Медицинское право России -
Международное право -
Муниципальное право России -
Нотариат РФ -
Парламентское право России -
Право собственности России -
Право социального обеспечения России -
Правоведение, основы права -
Правоохранительные органы -
Предпринимательское право -
Прокурорский надзор России -
Семейное право России -
Социальное право России -
Страховое право России -
Судебная экспертиза -
Таможенное право России -
Трудовое право России -
Уголовно-исполнительное право России -
Уголовное право России -
Уголовный процесс России -
Финансовое право России -
Экологическое право России -
Ювенальное право России -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -